主題：赤天化：第五屆九次臨時董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)董事長提議，公司第
五屆九次臨時董事會會議于 2012 年 11 月 30 日以通訊表決方式召開。
本次臨時董事會會議通知已于 2012 年 11 月 27 日分別以送達、傳真等
方式通知全體董事、監(jiān)事。會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決
董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議及表決
合法有效。經(jīng)審議，會議作出如下決議：
審議通過《關(guān)于召開公司 2012 年第五次臨時股東大會的議案》
公司董事會董事、董事長鄭才友先生因已到法定退休年齡，不再
擔(dān)任公司董事、董事長職務(wù)。鄭才友先生的離職未導(dǎo)致公司董事會成
員低于法定人數(shù)，不會對公司董事會的運作產(chǎn)生影響。公司董事會對
鄭才友先生任職期間的勤勉盡責(zé)及對公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻表示衷
心的感謝。
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會
同意召開公司 2012 年第五次臨時股東大會審議《關(guān)于公司更換董事的
議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。


貴州赤天化股份有限公司董事會
二一二年十二月一日


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