主題：南鋼股份：第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

公告日期：2012-12-13

　　股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份編號：臨 2012—033 號

　　債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債

　　南京鋼鐵股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　如有董事對臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議

　　的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。

　　南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第七次會議于 2012

　　年 12 月 12 日下午在公司 715 會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到 5 名。會

　　議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事

　　會主席呂慶明先生主持，審議并通過了如下事項(xiàng)：

　　一、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂的議案》；

　　二、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司 2013 年度日

　　常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　特此公告

　　南京鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一二年十二月十二日


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