主題：航天科技：未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃

未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2013年—2015年）
（已經(jīng)公司2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）
為增強(qiáng)利潤(rùn)分配政策的透明度和可操作性，積極回報(bào)股東，充分
維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公
司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）2012年5月4日下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司
現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”)要求，結(jié)合航天科技
控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）當(dāng)前實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)
展目標(biāo)，公司擬定了《航天科技控股集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年股東
回報(bào)規(guī)劃（2013年-2015年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
一.股東回報(bào)規(guī)劃制定的考慮因素
公司的利潤(rùn)分配著眼于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮企業(yè)盈利
能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東意愿、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等
因素的基礎(chǔ)上，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，
從而對(duì)股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)
定性。
二.股東回報(bào)規(guī)劃制定的原則

本規(guī)劃的制定應(yīng)符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款，
應(yīng)重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可
持續(xù)發(fā)展，聽(tīng)取股東特別是中小股東的要求和意愿、充分考慮獨(dú)立董
事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)，在重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年


實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展的前提下，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的分配方
式，在確保公司利潤(rùn)增長(zhǎng)及公司進(jìn)一步發(fā)展的前提下，也可以采用股
票股利的分配方式。
三.公司未來(lái)三年（2013年-2015年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃
1.利潤(rùn)分配形式：在符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司
章程》和本規(guī)劃有關(guān)規(guī)定和條件，同時(shí)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與
穩(wěn)定性的前提下，公司可采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方
式分配股利。在未來(lái)三年，公司將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主的形式向股東
分配利潤(rùn)，在確保公司利潤(rùn)增長(zhǎng)及公司進(jìn)一步發(fā)展的前提下，也可以
采用股票股利的分配方式。公司根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、
發(fā)展階段及資金需求狀況，公司也可進(jìn)行中期分紅。
2.公司利潤(rùn)分配的最低現(xiàn)金分紅比例：在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)
和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，如公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)
發(fā)生，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近三年實(shí)
現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事
會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。
3.利潤(rùn)分配方案的制定及執(zhí)行：公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由
公司董事會(huì)提出利潤(rùn)分配預(yù)案，并提交股東大會(huì)審議。公司接受所有
股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配預(yù)案的建議和監(jiān)督。在公司
股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)在股東大會(huì)召開(kāi)后
2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
四.股東回報(bào)規(guī)劃制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

1.公司原則上每三年制訂一次分紅回報(bào)規(guī)劃，若公司經(jīng)營(yíng)情況沒(méi)


有發(fā)生較大變化，可以參照最近一次制定或修訂的分紅回報(bào)規(guī)劃執(zhí)
行，不另行制定三年回報(bào)規(guī)劃。
2.股東回報(bào)規(guī)劃由董事會(huì)根據(jù)公司正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策，結(jié)
合公司具體經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及資金需求，聽(tīng)取股
東特別是公眾投資者和中小投資者、充分考慮獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意
見(jiàn)后，制定該時(shí)段的股東回報(bào)規(guī)劃，提交公司股東大會(huì)審議。
3.股東回報(bào)規(guī)劃如需調(diào)整，在事先征求獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、公眾
投資者和中小投資者的意見(jiàn)，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，提交公司股東大
會(huì)審議。
五.公司未分配利潤(rùn)的使用原則
1.公司留存的未分配利潤(rùn)主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，擴(kuò)大業(yè)務(wù)
規(guī)模，滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金使用。
2.投入能夠?yàn)楣蓶|帶來(lái)穩(wěn)定回報(bào)的項(xiàng)目，促進(jìn)公司快速發(fā)展，使
股東資產(chǎn)保值增值，最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
六．附則
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》規(guī)定執(zhí)行。
本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)
之日起實(shí)施。
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年十二月二十一日


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