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主題:航天科技:未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃
未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2013年—2015年) (已經(jīng)公司2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)) 為增強(qiáng)利潤(rùn)分配政策的透明度和可操作性,積極回報(bào)股東,充分 維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公 司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)2012年5月4日下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司 現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”)要求,結(jié)合航天科技 控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)當(dāng)前實(shí)際情況及未來(lái)發(fā) 展目標(biāo),公司擬定了《航天科技控股集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年股東 回報(bào)規(guī)劃(2013年-2015年)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”),具體內(nèi)容如下: 一.股東回報(bào)規(guī)劃制定的考慮因素 公司的利潤(rùn)分配著眼于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,在綜合考慮企業(yè)盈利 能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東意愿、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等 因素的基礎(chǔ)上,建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制, 從而對(duì)股利分配作出制度性安排,以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn) 定性。 二.股東回報(bào)規(guī)劃制定的原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款, 應(yīng)重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可 持續(xù)發(fā)展,聽(tīng)取股東特別是中小股東的要求和意愿、充分考慮獨(dú)立董 事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn),在重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年
實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展的前提下,優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的分配方 式,在確保公司利潤(rùn)增長(zhǎng)及公司進(jìn)一步發(fā)展的前提下,也可以采用股 票股利的分配方式。 三.公司未來(lái)三年(2013年-2015年)的具體股東回報(bào)規(guī)劃 1.利潤(rùn)分配形式:在符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司 章程》和本規(guī)劃有關(guān)規(guī)定和條件,同時(shí)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與 穩(wěn)定性的前提下,公司可采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方 式分配股利。在未來(lái)三年,公司將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主的形式向股東 分配利潤(rùn),在確保公司利潤(rùn)增長(zhǎng)及公司進(jìn)一步發(fā)展的前提下,也可以 采用股票股利的分配方式。公司根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、 發(fā)展階段及資金需求狀況,公司也可進(jìn)行中期分紅。 2.公司利潤(rùn)分配的最低現(xiàn)金分紅比例:在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng) 和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下,如公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng) 發(fā)生,公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近三年實(shí) 現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事 會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。 3.利潤(rùn)分配方案的制定及執(zhí)行:公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后,由 公司董事會(huì)提出利潤(rùn)分配預(yù)案,并提交股東大會(huì)審議。公司接受所有 股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配預(yù)案的建議和監(jiān)督。在公司 股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)在股東大會(huì)召開(kāi)后 2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。 四.股東回報(bào)規(guī)劃制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
1.公司原則上每三年制訂一次分紅回報(bào)規(guī)劃,若公司經(jīng)營(yíng)情況沒(méi)
有發(fā)生較大變化,可以參照最近一次制定或修訂的分紅回報(bào)規(guī)劃執(zhí) 行,不另行制定三年回報(bào)規(guī)劃。 2.股東回報(bào)規(guī)劃由董事會(huì)根據(jù)公司正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策,結(jié) 合公司具體經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及資金需求,聽(tīng)取股 東特別是公眾投資者和中小投資者、充分考慮獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意 見(jiàn)后,制定該時(shí)段的股東回報(bào)規(guī)劃,提交公司股東大會(huì)審議。 3.股東回報(bào)規(guī)劃如需調(diào)整,在事先征求獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、公眾 投資者和中小投資者的意見(jiàn),經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后,提交公司股東大 會(huì)審議。 五.公司未分配利潤(rùn)的使用原則 1.公司留存的未分配利潤(rùn)主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,擴(kuò)大業(yè)務(wù) 規(guī)模,滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金使用。 2.投入能夠?yàn)楣蓶|帶來(lái)穩(wěn)定回報(bào)的項(xiàng)目,促進(jìn)公司快速發(fā)展,使 股東資產(chǎn)保值增值,最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。 六.附則 本規(guī)劃未盡事宜,依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公 司章程》規(guī)定執(zhí)行。 本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò) 之日起實(shí)施。 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二〇一二年十二月二十一日
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