主題：航天科技：未來三年股東回報規(guī)劃

未來三年股東回報規(guī)劃（2013年—2015年）
（已經(jīng)公司2012年第五次臨時股東大會審議通過）
為增強利潤分配政策的透明度和可操作性，積極回報股東，充分
維護公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，根據(jù)《中華人民共和國公
司法》（以下簡稱“公司法”）和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱
“中國證監(jiān)會”）2012年5月4日下發(fā)的《關(guān)于進一步落實上市公司
現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》(以下簡稱“通知”)要求，結(jié)合航天科技
控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）當(dāng)前實際情況及未來發(fā)
展目標(biāo)，公司擬定了《航天科技控股集團股份有限公司未來三年股東
回報規(guī)劃（2013年-2015年）》（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
一.股東回報規(guī)劃制定的考慮因素
公司的利潤分配著眼于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮企業(yè)盈利
能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東意愿、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等
因素的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，
從而對股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)
定性。
二.股東回報規(guī)劃制定的原則

本規(guī)劃的制定應(yīng)符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款，
應(yīng)重視對股東的合理投資回報并兼顧公司當(dāng)年的實際經(jīng)營情況和可
持續(xù)發(fā)展，聽取股東特別是中小股東的要求和意愿、充分考慮獨立董
事和監(jiān)事會的意見，在重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當(dāng)年


實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展的前提下，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的分配方
式，在確保公司利潤增長及公司進一步發(fā)展的前提下，也可以采用股
票股利的分配方式。
三.公司未來三年（2013年-2015年）的具體股東回報規(guī)劃
1.利潤分配形式：在符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司
章程》和本規(guī)劃有關(guān)規(guī)定和條件，同時保持利潤分配政策的連續(xù)性與
穩(wěn)定性的前提下，公司可采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方
式分配股利。在未來三年，公司將堅持以現(xiàn)金分紅為主的形式向股東
分配利潤，在確保公司利潤增長及公司進一步發(fā)展的前提下，也可以
采用股票股利的分配方式。公司根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、
發(fā)展階段及資金需求狀況，公司也可進行中期分紅。
2.公司利潤分配的最低現(xiàn)金分紅比例：在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營
和長期發(fā)展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項
發(fā)生，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于最近三年實
現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。具體每個年度的分紅比例由董事
會根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預(yù)案。
3.利潤分配方案的制定及執(zhí)行：公司在每個會計年度結(jié)束后，由
公司董事會提出利潤分配預(yù)案，并提交股東大會審議。公司接受所有
股東、獨立董事和監(jiān)事會對公司利潤分配預(yù)案的建議和監(jiān)督。在公司
股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會在股東大會召開后
2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
四.股東回報規(guī)劃制定周期和相關(guān)決策機制

1.公司原則上每三年制訂一次分紅回報規(guī)劃，若公司經(jīng)營情況沒


有發(fā)生較大變化，可以參照最近一次制定或修訂的分紅回報規(guī)劃執(zhí)
行，不另行制定三年回報規(guī)劃。
2.股東回報規(guī)劃由董事會根據(jù)公司正在實施的利潤分配政策，結(jié)
合公司具體經(jīng)營情況、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及資金需求，聽取股
東特別是公眾投資者和中小投資者、充分考慮獨立董事和監(jiān)事會的意
見后，制定該時段的股東回報規(guī)劃，提交公司股東大會審議。
3.股東回報規(guī)劃如需調(diào)整，在事先征求獨立董事、監(jiān)事會、公眾
投資者和中小投資者的意見，經(jīng)董事會審議通過后，提交公司股東大
會審議。
五.公司未分配利潤的使用原則
1.公司留存的未分配利潤主要用于補充公司流動資金，擴大業(yè)務(wù)
規(guī)模，滿足公司日常經(jīng)營現(xiàn)金使用。
2.投入能夠為股東帶來穩(wěn)定回報的項目，促進公司快速發(fā)展，使
股東資產(chǎn)保值增值，最終實現(xiàn)股東利益最大化。
六．附則
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》規(guī)定執(zhí)行。
本規(guī)劃由公司董事會負責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過
之日起實施。
航天科技控股集團股份有限公司董事會
二〇一二年十二月二十一日


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