主題：中國服裝：第五屆董事會第九次會議決議公告

中國服裝股份有限公司

　　第五屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國服裝股份有限公司第五屆董事會第九次會議通知于 2013 年 1 月 4 日以書面

　　和電子郵件方式發(fā)出，會議于 2013 年 1 月 10 日在北京召開。應(yīng)到董事 9 人，實到

　　9 人，親自出席的有喬雨、戰(zhàn)英杰、潘忠祥、楊燦龍、張偉良、王毅、戚聿東、虞

　　世全、武彪，公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和

　　《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由董事長喬雨先生主持。會議審議通過了《關(guān)于收購上海金匯投資實業(yè)有

　　限公司股權(quán)的議案》。

　　上海金匯投資實業(yè)有限公司為我下屬子公司，我公司

　　持股比例為60.05%，宏大投資有限公司(以下簡稱“宏大投資”)為上海金匯另一股

　　東，持股比例39.95%。2012年12月25日宏大投資在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出

　　售其持有上海金匯39.95%的股權(quán)，掛牌價格2523.3419萬元，為評估后凈資產(chǎn)對應(yīng)評

　　估值。

　　公司擬以不高于 2523.3419 萬元的價格收購股權(quán)，掛牌期滿后，如果我公司摘

　　牌成功成為合法受讓方，本次收購由于交易對方宏大投資為同一股東控制下的公司，

　　故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事就上述收購股權(quán)事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，并

　　發(fā)表了獨(dú)立意見。公司董事會審議上述議案時，由于可能形成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方董

　　事潘忠祥、楊燦龍進(jìn)行了回避表決。

　　根據(jù)深交所股票上市規(guī)則的規(guī)定，本次交易金額未達(dá)到股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)，無須

　　經(jīng)股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司董事會

　　2013 年 1 月 10 日(交易所)

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