主題：貴州赤天化股份有限公司二〇一二年年度股東大會(huì)決議公告



2013-03-21 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

貴州赤天化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）2012年度股東大會(huì)于2013年3月20日上午在赤水市公司生產(chǎn)基地公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。大會(huì)實(shí)到股東及股東代表4人，代表股份276,287,342股，占公司2013年3月12日股權(quán)登記日總股本(950,392,526股)的29.07％。符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周俊生先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的貴州天一致和律師事務(wù)所律師賈平先生出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

經(jīng)與會(huì)股東及股東代表認(rèn)真審議，并經(jīng)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：

（一）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

（二）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

（三）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2012年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》。

（四）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2012年度財(cái)務(wù)決算方案》。

（五）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2013年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

（六）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。即：每10股派現(xiàn)金0.20元（含稅）,不送股，不轉(zhuǎn)增。

（七）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（八）大會(huì)以4,248,132股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)（關(guān)聯(lián)股東回避表決）的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

（九）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司金赤化工提供不超過(guò)4.5億元委貸的議案》。

（十）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司貴州康心藥業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

（十一）大會(huì)以276,287,342股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于貴州赤天化股份有限公司發(fā)行中期票據(jù)及短期融資券的議案》。

三、公證或者律師見(jiàn)證情況

經(jīng)貴州天一致和律師事務(wù)所賈平律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，公司本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)的程序，出席會(huì)議人員資格、會(huì)議召集人資格和表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。賈平律師出具了本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)，并同意將該法律意見(jiàn)書(shū)作為公司2012年度股東大會(huì)的文件備查或公告，并依法對(duì)出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

四、備查文件目錄

1、會(huì)議記錄；

2、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

3、律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)原件。

特此公告。

貴州赤天化股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年三月二十一日


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