主題：海王生物調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目金額

深圳市海王生物（000078）工程股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2013 年 4 月 11 日以通訊表決的方式召開第五屆董事局第三十八次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參與表決董 事 11 人，實(shí)際參與表決董事 11 人。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司 章程》的規(guī)定。
經(jīng)會(huì)議審議，通過了如下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目金額的議案》（詳見本公司今日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站上的《關(guān) 于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目金額的公告》）
議案表決情況：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》（詳見本公司今日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) 站上的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》）
議案表決情況：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》（詳見本公司今日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) 站上的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》）
議案表決情況：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（四）審議通過了《關(guān)于增加注冊資本及修訂公司章程的議案》
根據(jù)公司非公開發(fā)行股票結(jié)果，以及相關(guān)股東大會(huì)對董事局的授權(quán)，公司將增加注冊資本，并對公司《章程》中對應(yīng)的第六條、第十九條進(jìn)行修改，具體 修改內(nèi)容如下：
1、修訂第六條
原條款為：公司注冊資本為人民幣 652,510,385元。
修改后的條款為：公司注冊資本為人民幣731,713,855元。
2、修訂第十九條
原條款為：公司股份總數(shù)為 652,510,385 股（每股面值 1 元），均為普通股。
修改后的條款為：公司股份總數(shù)為 731,713,855 股（每股面值 1 元），均為普通股。
議案表決情況：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（五）審議通過了《關(guān)于使用募集資金對子公司增資的議案》（詳見本公司今日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站上的《關(guān) 于使用募集資金對子公司增資的公告》）
議案表決情況：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（六）審議通過了《關(guān)于召開 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見本公司今日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站 上的《關(guān)于召開 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》）
議案表決情況：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
上述第一、二、三、五項(xiàng)議案需提交公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。


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