主題：中原高速2012 年度利潤分配預(yù)案

河南中原高速（600020）公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2013 年 4 月 12 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知已于 2013 年 4 月 1 日 以專人或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)到董事 10 人，董事 孟杰因工作原因未出席會(huì)議，以書面方式表達(dá)了對(duì)本次董事會(huì)各審議事項(xiàng)的意 見，并委托董事張楊代為出席和表決。公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了 會(huì)議。會(huì)議由董事長關(guān)健先生主持,會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司 章程》規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議、表決,通過以下決議：

一、審議通過公司 2012 年度總經(jīng)理工作報(bào)告。


表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

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