主題：金鷹股份：第七屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：600232股票簡稱：金鷹股份編號：臨2013－007

浙江金鷹股份有限公司

第七屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對決議及公

告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

浙江金鷹股份有限公司第七屆董事會第六次會議通知于 2013 年 4 月 7 日以

書面通知形式下發(fā)到全體董事，會議按期于 2013 年 4 月 17 日在本公司第一會議

室召開，會議應到董事 9 名，實到 9 名，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會

議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由傅國定

董事長主持，會議就相關議案進行了認真的審議并以投票表決的形式，通過并形

成了以下決議：

一、審議通過了公司 2012 年度董事會工作報告；

表決結果：同意 9 票反對 0 票棄權 0 票

二、審議通過了公司 2012 年度財務決算報告；

表決結果：同意 9 票反對 0 票棄權 0 票

三、審議通過了公司 2012 年度利潤分配預案；

經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2012 年度實現(xiàn)歸屬于上

市公司股東的凈利潤為 8，382，149.74 元，按母公司實現(xiàn)凈利潤提取 10%法定盈

余公積金計 838，214.97 元后，2012 年末歸屬于上市公司股東累計可供分配的利

潤 323，401，101.19 元。根據(jù)公司目前的實際情況，公司擬以 2012 年 12 月 31

日末總股本 364，718，544 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.8 元（含

稅）。

以上利潤分配預案須提交公司年度股東大會審議。

表決結果：同意 9 票反對 0 票棄權 0 票

四、審議通過了公司 2012 年度報告正文及其摘要；

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表決結果：同意 9 票反對 0 票棄權 0 票

五、審議通過了關于續(xù)聘財務審計機構的議案；

天健會計師事務所（特殊普通合伙）是公司聘請的 2012 年度財務報告的審

計機構，現(xiàn)擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度財務報

告的審計機構，聘期一年。

表決結果：同意 9 票反對 0 票棄權 0 票

六、審議通過了關于 2012 年計提資產(chǎn)減值準備的議案；

根據(jù)企業(yè)會計準則和公司《資產(chǎn)減值與準備管理制度》，2012 年度計提資產(chǎn)

減值情況如下：

1、計提壞帳準備 ：813，923.74 元；

2、計提存貨跌價準備 ：12，552，399.80 元；

以上二項合計計提資產(chǎn)減值準備：13，366，323.54 元。

董事會認為本次計提資產(chǎn)減值準備證據(jù)充分，計提合理。本次計提的資產(chǎn)

減值準備金額對所有者權益的影響比例不超過 50%，不會直接導致公司的資產(chǎn)發(fā)

生重大變化。

表決結果：同意 9 票反對 0 票棄權 0 票

七、審議通過了公司關于 2012 年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2013 年日常關

聯(lián)交易事項預計的議案；

關聯(lián)董事傅國定、傅品高回避了表決，其余 7 位董事參與投票。

表決結果：同意 7 票反對 0 票棄權 0 票。

八、審議通過了關于公司 2012 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)方資金往

來情況的專項審計說明。

表決結果：同意 9 票反對 0 票棄權 0 票

九、審議通過了公司獨立董事 2012 年度述職報告；

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表決結果：同意 9 票反對 0 票棄權 0 票

十、審議通過了關于修改《公司章程》的議案。

因公司經(jīng)營范圍的擴大，現(xiàn)擬將公司章程第十三條：經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營

范圍是：機械制造、紡織品、絲綢、服裝生產(chǎn)、加工，黑色及有色金屬、機電及

機配件、五金化工、輕紡及桑蠶絹紡原料、燃料、木材的購銷，飲食服務，經(jīng)營

本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關技術的出口業(yè)務，經(jīng)營本企業(yè)或本企業(yè)

成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機械設備、儀器設備、零配件等商品及相關

技術的進口業(yè)務，開展“三來一補”業(yè)務。

修改為：第十三條——經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：機械制造、紡織品、絲綢、

服裝生產(chǎn)、加工，黑色及有色金屬、機電及機配件、五金化工、輕紡及桑蠶絹紡

原料、燃料、木材的購銷，亞麻種植與購銷，飲食服務，經(jīng)營本企業(yè)或本企業(yè)成

員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關技術的出口業(yè)務，經(jīng)營本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科

研所需原輔材料、機械設備、儀器設備、零配件等商品及相關技術的進口業(yè)務，

開展“三來一補”業(yè)務”。

表決結果：同意 9 票反對 0 票棄權 0 票

以上一、二、三、四、五、七、十項需提交年度股東大會審議。

特此公告。

浙江金鷹股份有限公司董事會

二 O 一三年四月十七日


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