主題：寧波聯(lián)合：第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

600051股票簡稱：寧波聯(lián)合[0.82% 資金 研報]編號：臨 2013-012

寧波聯(lián)合集團(tuán)[-1.47%]股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第一次會議于 2013 年 4 月 23 日在

寧波小港戚家山賓館召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到 3 人，符合《公司法》和公

司章程的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：

一、全票選舉陳建華先生為監(jiān)事會主席，陳建華先生簡歷請見公司于 2013

年 3 月 26 日 在 《中 國 證 券報 》、《 上海 證 券 報》 和 上 海證 券 交 易所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）上披露的公司《第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》（臨

2013-005）。

二、審核并通過了《公司 2013 年第一季度季度報告》。

三、根據(jù)《證券法》第 68 條之規(guī)定，監(jiān)事會認(rèn)真審核了《公司 2013 年第一

季度季度報告》，提出如下審核意見：

1、公司 2013 年第一季度季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公

司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司 2013 年第一季度季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證

券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營

成果和財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密

規(guī)定的行為。

特此公告

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

二〇一三年四月二十四日


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