主題：華神集團：第九屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼:000790證券簡稱:華神集團公告編號:2013-020

成都華神集團股份有限公司

第九屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

二〇一三年五月二日，成都華神集團股份有限公司第九屆董事會第二十六次會議以通訊表決的方式召開。本次會議通知于二〇一三年四月二十六日發(fā)出，應(yīng)到董事9 人，實到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定和要求。

會議由公司董事長、總裁周蘊瑾女士主持。會議審議了公司董事長、總裁周蘊瑾女士所作的《關(guān)于股權(quán)激勵股份第三次解鎖的議案》。

公司以 2010 年 2 月 10 日為授予日對激勵對象授予限制性股票 7，950，000 股，經(jīng)實施 2009、2010 和 2012 年度利潤分配、離職激勵對象股權(quán)激勵股份回購注銷、第一期和第二期解鎖后，現(xiàn)共計 4，037，748 股。根據(jù)《股權(quán)激勵計劃》(修訂案)第十條(限制性股票的解鎖條件和程序)之規(guī)定，公司未發(fā)生解鎖條件第 1 項規(guī)定的任一情形;激勵對象未發(fā)生解鎖條件第 2 項規(guī)定的任一情形;信永中和會計師事務(wù)所出具標準無保留審計意見的《成都華神集團股份有限公司 2012 年度財務(wù)報告》確認公司 2012 年度經(jīng)營業(yè)績達到解鎖考核條件;公司董事會薪酬與考核委員會確認公司所有激勵對象 2012 年度個人績效考核均達到合格標準，符合股權(quán)激勵股份第三次解鎖條件的實際情況，董事會審議同意統(tǒng)一辦理股權(quán)激勵股份第三次解鎖相關(guān)事宜。本次解鎖具體情況如下表。

姓名授予股權(quán)激勵股份數(shù)現(xiàn)持有股權(quán)激勵股份數(shù)本次解鎖股份數(shù)

趙衛(wèi)青600000334620334620

周蘊瑾600000334620334620

王天祥500000278850278850

易劍鳴450000250965250965

萬 方450000250965250965

李建華430000239811239811

伯建平400000223080223080

魏依國380000211926211926

陳 君300000167310167310

蔣 莉250000139425139425

湯吉英250000139425139425

趙定卿190000105963105963

蔣 寧1600008923289232

張勁松1600008923289232

沈 斌1500008365583655

徐燕華1500008365583655

林大勝1500008365583655

黃 革1200006692466924

宋 鋼1200006692466924

李小琴1000005577055770

李小平1000005577055770

葉 靜900005019350193

蔡 銳900005019350193

譚 軍800004461644616

汪 強800004461644616

孫 斌800004461644616

楊華蓉800004461644616

魯 強800004461644616


曾 勇800004461644616

董愛民600003346233462

扶 海600003346233462

張文武600003346233462

張旭鋒500002788527885

梁曉東500002788527885

鐘永珍500002788527885

鄒選軍500002788527885

周愛瓊500002788527885

郭 沛500002788527885

魏云凌500002788527885

杜 承400002230822308

經(jīng)投票表決:贊同 7 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人，利益相關(guān)董事周蘊瑾女士、王天祥先生回避表決。通過此議案。

特此公告

成都華神集團股份有限公司

董事會

二〇一三年五月二日


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