主題：中核科技：第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏。

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次全體會(huì)議于 2013 年 5 月 3 日以書面

形式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議于 2013 年 5 月 10 日以通訊方式表決。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)

到董事 9 人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（同意 9 票，反對(duì) 0

票，棄權(quán) 0 票）。

公司決定于 2013 年 5 月 29 日（星期三）召開(kāi) 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司

參與中核財(cái)務(wù)公司增資擴(kuò)股的議案》。該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2013 年 4 月 13 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、

及巨潮資訊網(wǎng) http//www.cninfo.com.cn 上的公司《第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》及《關(guān)

于參與中核財(cái)務(wù)公司增資擴(kuò)股的關(guān)聯(lián)交易公告》。

公司董事長(zhǎng)邱建剛先生因公務(wù)無(wú)法參加此次股東大會(huì)，經(jīng)全體董事一致推選，此次股東大會(huì)由

公司副董事長(zhǎng)陳鑒平先生主持。

公司《關(guān)于召開(kāi) 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

http//www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年五月十一日


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