主題：皖通高速：第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

茲公告本公司于二Ｏ一三年五月十六日（星期四）下午 2:00 在合肥市望江

西路 520 號(hào)本公司會(huì)議室舉行第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到

9 人，全體董事均親自出席了會(huì)議；監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)

議符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議由董事長周仁強(qiáng)先生主持，會(huì)議審議并一致通過了《關(guān)于委任吳新

華先生為董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》。

吳新華先生已經(jīng)公司 2012 年度股東周年大會(huì)選舉為公司新任非執(zhí)行董事，

董事會(huì)即時(shí)委任吳新華先生為戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會(huì)和審核委員會(huì)成員，任期至

2014 年 8 月 16 日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)

二Ｏ一三年五月十六日


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