主題：中青旅控股股份有限公司2012年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議未有否決或修改提案的情況；

　　本次會議未有變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召
相關公司股票走勢

中青旅15.09+0.060.40%開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開的時間和地點

　　中青旅控股股份有限公司2012年年度股東大會采取現場與網絡投票相結合的表決方式于2013年5月13日召開。其中，現場會議于2013年5月13日下午14：00在公司2009會議室召開，網絡投票時間為2013年5月13日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　?。ǘh出席情況

　　出席會議的股東和代理人共28人（包括網絡和非網絡方式），所持有表決權的股份100，880，750股，占公司有表決權股份總數的24．29％。有關統(tǒng)計數據詳見下表：

　　現場出席會議的股東和代理人人數

　　12

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　100，594，450

　　占公司有表決權股份總數的比例（％）

　　24．22％

　　通過網絡投票出席會議的股東人數

　　16

　　所持有表決權的股份數（股）

　　286，300

　　占公司有表決權股份總數的比例（％）

　　0．07％

　　（三）本次會議由董事長張駿先生主持，采用現場與網絡投票相結合的表決方式，會議的召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員及聘請的律師列席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　議案序號

　　議案內容

　　同意票數

　　同意比例

　　反對票數

　　反對比例

　　棄權票數

　　棄權比例

　　是否通過

　　1

　　公司2012年度董事會工作報告

　　100，632，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　55，500

　　0．06％

　　通過

　　2

　　公司2012年度監(jiān)事會工作報告

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通過

　　3

　　公司2012年度獨立董事履職報告

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通過

　　4

　　公司2012年度報告及摘要

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通過

　　5

　　公司2012年度財務決算報告

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通過

　　6

　　公司2012年度利潤分配預案

　　100，615，050

　　99．74％

　　247，600

　　0．25％

　　18，100

　　0．01％

　　通過

　　7

　　關于聘任財務審計和內控審計機構及支付其報酬的議案

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通過

　　8

　　關于公司2013年度擔保計劃的議案

　　100，630，450

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　57，100

　　0．06％

　　通過

　　其中，第六項議案采用分段表決方式，結果如下：

　　序號

　　投票區(qū)段

　　同意票數

　　本區(qū)段占比

　　反對票數

　　本區(qū)段占比

　　棄權票數

　　本區(qū)段占比

　　6．1

　　持股1％以下

　　1，191，550

　　81．77％

　　247，600

　　16．99％

　　18，100

　　1．24％

　　6．1．1

　　持股1％以下且持股市值50萬元以下

　　46，700

　　41．15％

　　48，700

　　42．91％

　　18，100

　　15．94％

　　6．1．2

　　持股1％以下且持股市值50萬元以上（含50萬）

　　1，144，850

　　85．20％

　　198，900

　　14．80％

　　0

　　0％

　　6．2

　　持股1％－5％

　　30，634，684

　　100％

　　0

　　0％

　　0

　　0％

　　6．3

　　持股5％以上

　　68，788，816

　　100％

　　0

　　0％

　　0

　　0％

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市中永律師事務所琚向暉、張云霞律師出具法律意見書。根據法律意見書，本次股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合公司法、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　四、上網公告附件

　　法律意見書

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　2013年5月13日

　　報備文件：股東大會決議

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