主題：海王生物：擬發(fā)行短期融資券

一、董事局會(huì)議召開情況
深圳市海王生物（000078）工程股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事局第四十次會(huì)議通知于2013年5月3日發(fā)出，并于2013年5月15日以現(xiàn)場會(huì)議與通訊表決相結(jié)合的形式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人。其中：董事張思民先生、張鋒先生、俞蓓芬女士、劉占軍先生、于琳女士、張全禮先生、沈大凱先生，獨(dú)立董事李羅力先生、章順文先生以出席現(xiàn)場會(huì)議的方式進(jìn)行表決；獨(dú)立董事黃耀文先生、果德安先生以通訊的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議由董事局主席張思民先生主持召開。公司監(jiān)事聶志華先生、呂恒新先生、馮漢林先生及公司副總裁宋廷久先生、公司內(nèi)控審計(jì)總監(jiān)陸勇先生、公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)任以俊先生列席了會(huì)議。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
　　二、董事局會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議通過了以下議案：
　　（一）審議通過了《關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案》詳情請(qǐng)參見本公司今日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的公告》。
　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于控股子公司擬出售部分國有土地使用權(quán)的議案》詳情請(qǐng)參見本公司今日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于控股子公司擬出售部分國有土地使用權(quán)的公告》。
　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的議案》詳見本公司今日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)通知的公告》。
　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；
2、其他文件。
　　




召開2012年年度股東大會(huì)通知


　　一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議：2013年6月19日(星期三)下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2013年6月18日（星期二）-6月19日（星期三）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2013年6月19日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2013年6月18日（星期二）下午15:00至2013年6月19日（星期三）下午15:00的任意時(shí)間。
　　3、會(huì)議地點(diǎn)深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城公司多功能廳
4、召開方式本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）和在深圳證券交易所開展融資融券業(yè)務(wù)的會(huì)員，如果需要根據(jù)委托人（實(shí)際持有人）的委托對(duì)同一議案表達(dá)不同意見的，可以通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行分拆投票。
　　5、公司將于2013年6月15日（星期六（002291））就本次股東大會(huì)發(fā)布一次提示性公告，敬請(qǐng)廣大投資者留意。
　　二、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2013年6月13日（星期四）下午15：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。
　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。
　　
三、會(huì)議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)

1、2012年度董事局工作報(bào)告

2、2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、2012年度利潤分配預(yù)案

5、2012年度報(bào)告全文及摘要

6、2012年度核銷壞帳及計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案

7、關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8、關(guān)于申請(qǐng)信貸總額度的議案

9、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

10、關(guān)于向中信銀行申請(qǐng)綜合授信的議案

11、關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案

12、關(guān)于控股子公司擬出售部分國有土地使用權(quán)的議案


　　上述議案1至議案10的內(nèi)容詳見本公司于2013年4月23日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告；議案11至議案12的內(nèi)容詳見本公司于本通知公告發(fā)布日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
　?。ǘ﹨R報(bào)事項(xiàng)獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告（詳見本公司于2013年4月23日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告）
四、會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間2013年6月14日、17日，上午09:00—11:30、下午13:30-17:00
（二）登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
　　2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
　　3、可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。
　　4、以上文件報(bào)送以2013年6月17日下午17：00時(shí)以前收到為準(zhǔn)。
　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城海王生物董事局辦公室

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