主題：建發(fā)股份：第六屆董事會第一次會議決議公告

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廈門建發(fā)股份有限公司第六屆董事會第一次會議于 2013 年 5 月 13 日以書面

及電郵的送達方式通知全體董事，并于 2013 年 5 月 23 日召開。會議由董事長黃

文洲先生主持，應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了

會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)與會董事認真審議討論，形成如下決議：

一、選舉黃文洲先生為公司第六屆董事會董事長

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

二、選舉吳小敏女士為公司第六屆董事會副董事長

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

三、聘任張勇峰先生為公司總經(jīng)理

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

四、聘任鄭永達先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

五、聘任林茂先生為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

六、聘任向小云先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

七、聘任賴衍達先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

八、聘任陳東旭先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

九、聘任王志兵先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

十、聘任江桂芝女士為公司財務(wù)總監(jiān)

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

十一、調(diào)整董事會下各專業(yè)委員會成員，具體如下：

（一） 戰(zhàn)略委員會（4 人）

主任：王憲榕

成員：吳小敏、黃文洲、張勇峰

（二） 貿(mào)易風(fēng)險控制委員會（6 人）

主任：黃文洲

成員：王憲榕、吳小敏、張勇峰、葉志良、鄭永達

（三） 投資項目初審委員會（6 人）

主任：吳小敏

成員：王憲榕、黃文洲、張勇峰、葉志良、鄭永達

（四） 審計委員會（3 人）

召集人：劉峰

成員：杜興強、黃文洲

（五） 薪酬與考核委員會（3 人）

召集人：鄭振龍

成員：劉峰、王憲榕

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

公司獨立董事認為上述聘任的提名方式、聘任程序及上述同志任職資格均合

法、合規(guī)，受聘人員的學(xué)歷、專業(yè)知識、技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)營管理經(jīng)驗以及目

前的身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，對上述聘任事項沒有異議。

特此公告。

廈門建發(fā)股份有限公司董事會

二〇一三年五月二十三日

相關(guān)人員簡歷：

王憲榕，女，1952 年出生，大專學(xué)歷，高級會計師。第十一屆全國人大代

表?，F(xiàn)任廈門建發(fā)集團有限公司董事長，本公司副董事長。歷任廈門建發(fā)集團有

限公司部門副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記等職。

吳小敏，女， 1955 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，翻譯，高級經(jīng)濟師。

現(xiàn)任廈門建發(fā)集團有限公司黨委書記、董事、總經(jīng)理，本公司副董事長。歷任廈

門建發(fā)集團有限公司部門經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委副書記，本

公司總經(jīng)理等職。

黃文洲，男，1965 年出生，大專學(xué)歷，碩士學(xué)位，會計師?，F(xiàn)任廈門建發(fā)

集團有限公司黨委副書記、董事，本公司黨委書記、董事長。歷任廈門建發(fā)集團

公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等

職。

張勇峰，男，1960 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，國際商務(wù)師?，F(xiàn)任

廈門建發(fā)集團有限公司黨委委員、董事，本公司黨委副書記、總經(jīng)理。歷任廈門

建發(fā)電子公司副經(jīng)理、廈門建發(fā)通訊系統(tǒng)公司副經(jīng)理、經(jīng)理、建發(fā)集團總經(jīng)理助

理、本公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職。

葉志良，男，1956 年出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。現(xiàn)任廈門建發(fā)集團有限公

司黨委副書記、紀委書記、工會聯(lián)合會主席、監(jiān)事，本公司董事。歷任建發(fā)集團

工貿(mào)部副經(jīng)理、華益公司經(jīng)理、建發(fā)集團辦公室主任、建發(fā)集團總經(jīng)理助理等職。

鄭永達，男，1971 年 11 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，助理經(jīng)濟師。

現(xiàn)任廈門建發(fā)集團有限公司黨委委員，本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。歷任本公司

進出口六部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、建發(fā)包裝有限公司總經(jīng)理，建發(fā)紙業(yè)有限公司

總經(jīng)理等職。

劉峰，男，1966 年出生，會計學(xué)博士?，F(xiàn)任廈門大學(xué)會計系教授、博士生

導(dǎo)師，兼任青島海爾股份有限公司、中遠航運股份有限公司和廈門國際港務(wù)股份

有限公司的獨立董事。曾任中山大學(xué)管理學(xué)院教授、副院長。

鄭振龍，男，1966 年出生，經(jīng)濟學(xué)博士?，F(xiàn)任廈門大學(xué)金融系教授、博士

生導(dǎo)師，閩江學(xué)者特聘教授，國務(wù)院學(xué)科評議組成員，國務(wù)院政府特殊津貼專家，

廈門大學(xué)金融學(xué)國家重點學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人，廈門大學(xué)證券研究中心主任，廈門市

政府金融顧問，還擔(dān)任廈門大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國人民大

學(xué)、中國社科院、浙江大學(xué)、南京大學(xué)等名校 EMBA 或 EDP 主講教授。

杜興強，男，1974 年出生，會計學(xué)博士?，F(xiàn)任廈門大學(xué)會計系教授、博士

生導(dǎo)師，財政部會計準則委員會會計準則咨詢專家，中國會計學(xué)會財務(wù)成本分會

常務(wù)理事，兼任廈門麥克奧迪股份有限公司獨立董事。

林茂：男，1968 年出生，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級會計師。現(xiàn)任本公司

副總經(jīng)理、董事會秘書。歷任廈門建發(fā)集團有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、本公司證券

部經(jīng)理等職。

向小云：男，1956年出生，大專學(xué)歷，助理經(jīng)濟師。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、

黨委副書記、紀委書記、工會聯(lián)合會主席，建發(fā)船舶貿(mào)易有限公司總經(jīng)理。歷任

建發(fā)包裝有限公司副總經(jīng)理，建發(fā)工貿(mào)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長及建

發(fā)物資有限公司董事長等職。

賴衍達：男，1962 年出生，本科學(xué)歷，高級會計師?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

曾任廈門建發(fā)集團有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、本公司財務(wù)部總經(jīng)理、本公司財務(wù)總


監(jiān)等職。

陳東旭：男，1970 年出生，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，助理經(jīng)濟師?，F(xiàn)任本公

司副總經(jīng)理、廈門建發(fā)汽車有限公司董事長，曾任廈門建發(fā)汽車有限公司總經(jīng)理。

王志兵：男，1968 年出生，大專學(xué)歷，助理工程師?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，

歷任本公司貿(mào)易管理部副經(jīng)理、貿(mào)易管理部總經(jīng)理、貿(mào)易管理總監(jiān)等職。

江桂芝：女，1971 年出生，本科學(xué)歷，高級會計師?，F(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)，

歷任公司財務(wù)部副經(jīng)理、信用管理部副總經(jīng)理、稽核部總經(jīng)理、財務(wù)部總經(jīng)理等


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