主題：中核科技：2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司
2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。


一、重要提示：
1.本次會(huì)議沒(méi)有增加、否決或修改提案的情況；
2. 本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

1.召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年5月29日(星期三) 14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年5月29日交

易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為

2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州市珠江路501號(hào)中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司413會(huì)議室

3.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4.會(huì)議主持人：公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)陳鑒平先生

5.股權(quán)登記日：2013年5月21日（星期二）
6.會(huì)議的出席情況：
出席本次會(huì)議的股東及代表共計(jì) 24 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 38333000 股，占公司
總股份的 18.00 %。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及代表共計(jì) 11 人，代表有表決權(quán)的股份總
數(shù)為 38276696 股，占公司總股份的 17.97 %；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 13 人，代表有表決權(quán)的股
份總數(shù)為 56304 股，占公司總股份的 0.03 %。
7.公司董事、監(jiān)事、高管及見(jiàn)證律師出席本次會(huì)議。
8.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

三、提案審議和表決情況：
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議《關(guān)于公司參與中核財(cái)務(wù)公司增資擴(kuò)
股的議案》，審議情況如下：
根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本議案屬于關(guān)聯(lián)
交易，參加本次會(huì)議與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司蘇州閥門(mén)廠放棄在本次股東




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證券代碼：000777 證券名稱(chēng)：中核科技 公告編號(hào)：2013-025


大會(huì)上對(duì)此議案的投票權(quán)。參加本次會(huì)議并持有公司股份的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員作為此次關(guān)
聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)自然人放棄在此次會(huì)議上對(duì)此議案的投票權(quán)。
同意票代表股份 81365 股，占出席會(huì)議未放棄投票權(quán)股東所持股份的 75.01％；
反對(duì)票代表股份 27101 股，占出席會(huì)議未放棄投票權(quán)股東所持股份的 24.99％；
棄權(quán)票代表股份 0 股，占出席會(huì)議未放棄投票權(quán)股東所持股份的 0％；
表決結(jié)果：通過(guò)。
該事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2013 年 4 月 13 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的公
司《關(guān)于參與中核財(cái)務(wù)公司增資擴(kuò)股的關(guān)聯(lián)交易公告》。

四、律師出具的法律意見(jiàn)：
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：江蘇致邦（蘇州）律師事務(wù)所
2.律師姓名：周家德、焦婧
3.結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，
出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效，召集人、主持人的資格合法有效,本次股東大會(huì)的表決程序
和結(jié)果合法有效，均符合有關(guān)法律、法規(guī)及“公司章程”的規(guī)定。
特此公告。




中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一三年五月二十九日


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