主題：中核科技：第五屆董事會第二十三次會議決議公告

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏。



中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二十三次全體會議于 2013 年 5 月 29
日以書面和通訊傳真方式向全體董事發(fā)出會議通知。會議于 2013 年 6 月 6 日以通訊方式表

決。

會議由董事長邱建剛先生主持。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，公司監(jiān)事會成員

及高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定。

會議內容如下：

1.審議并通過了《關于放棄參股公司優(yōu)先受讓權的議案》（同意 9 票，反對 0 票，棄權

0 票）。

公司參股公司深圳市中核海德威生物科技有限公司(以下簡稱:深圳海德威公司)股東

左建生提出將其所持有的 14.72%股權，擬變更調整為由左建生本人與其兒子共同注冊成立

的，并由其父子所控制的廣州養(yǎng)慧投資咨詢有限公司持有。根據(jù)國家與有關部門頒布的相

關法規(guī)、制度，以及工商登記要求，該事項應按股權轉讓行為辦理，并需深圳海德威公司

各股東同意放棄股權優(yōu)先受讓權。

為繼續(xù)保持深圳海德威公司股東關系和經營穩(wěn)定，根據(jù)公司經營發(fā)展戰(zhàn)略，本公司擬

同意放棄深圳海德威公司股權的優(yōu)先受讓權。

獨立董事對該事項事前認可并發(fā)表獨立意見。該議案尚需提交 2013 年第二次臨時股東

大會審議。

具體內容詳見同日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關于放棄參股公司優(yōu)

先受讓權的公告》；獨立董事對該事項的獨立意見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。




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股票代碼：000777 股票名稱：中核科技 公告編號：2013-026



2.審議并通過了《關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的議案》（同意 9 票，反對 0

票，棄權 0 票）。
決定于 2013 年 6 月 27 日（周四）上午 9:00，在蘇州市珠江路 501 號中核蘇閥科技實業(yè)股份有限

公司會議室召開 2013 年第二次臨時股東大會。會議內容：

審議公司《關于放棄參股公司優(yōu)先受讓權的議案》。

公司董事長邱建剛先生因公務無法參加此次股東大會，經全體董事一致推選，此次股東大會由公司

副董事長陳鑒平先生主持。

《關于召 開 2013 年第二次臨時股 東大會的通知》同日刊 登于《證券時報》及巨 潮咨詢網(wǎng)

www.cninfo.com.cn。

特此公告。




中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司
董 事 會
二○一三年六月七日



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