主題：麗珠集團(tuán)：2013年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼:000513、200513 證券簡稱:麗珠集團(tuán)、麗珠B 公告編號:2013-32
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2013年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議通知情況:2013年5月23日,麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“公
司”)在指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了
《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》(公
告編號:2013-28)。
2、召開時間:現(xiàn)場會議召開時間為:2013 年 6 月 7 日下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2013 年 6 月 6 日—2013 年 6 月 7 日。
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2013 年 6
月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的具體時間為:2013 年 6 月 6 日下午 15:00 時至 2013 年 6 月 7 日下午
15:00 時期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點:珠海市拱北桂花北路132號麗珠大廈二樓會議室。
4、會議召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議召集人:公司第七屆董事會。
6、會議主持人:公司董事安寧先生。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有
關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
出 席 會 議 的 股 東 及 股 東 代 理 人 共 26 人 , 代 表 公 司 有 表 決 權(quán) 股 份 數(shù)
155,710,557 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 52.65%。
1
出席會議的 A 股股東及股東代理人共 20 人,代表公司有表決權(quán)股份數(shù)
104,783,034 股,占公司有表決權(quán) A 股股份總數(shù)的 57.03%。其中: 出席現(xiàn)場股東
大會的 A 股股東及股東代理人共 3 人,代表公司有表決權(quán)股份數(shù) 83,420,010 股,
占公司有表決權(quán) A 股股份總數(shù)的 45.40%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的 A 股股東共 17 人,代
表公司有表決權(quán)股份數(shù) 21,363,024 股,占公司有表決權(quán) A 股股份總數(shù)的 11.63%。
出席會議的 B 股股東及股東代理人共 6 人,代表公司有表決權(quán)股份數(shù)
50,927,523 股,占公司有表決權(quán)的 B 股股份總數(shù)的 45.47%。其中,出席現(xiàn)場股
東大會的 B 股股東及股東代理人共 1 人、代表公司有表決權(quán)股份數(shù) 50,660,052
股,占公司有表決權(quán) B 股股份總數(shù)的 45.23%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的 B 股股東共 5 人、
代表公司有表決權(quán)股份數(shù) 267,471 股, 占公司有表決權(quán) B 股股份總數(shù)的 0.24%。
廣東德賽律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于麗珠
醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
三、提案審議情況
會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,作出如下決議:
1、審議通過《關(guān)于選舉郭國慶為公司第七屆董事會獨立董事的議案》
①表決情況:
所持有表決 同意 棄權(quán) 棄權(quán)
同意比例 反對(股) 反對比例
權(quán)股份數(shù) (股) (股) 比例
與會全體股東 155,710,557 155,707,257 99.9979% 3,300 0.0021% 0 0%
與會 A 股股東 104,783,034 104,779,734 99.9969% 3,300 0.0031% 0 0%
與會 B 股股東 50,927,523 50,927,523 100% 0 0% 0 0%
②表決結(jié)果:通過。
2、審議通過《關(guān)于選舉袁華生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
①表決情況:
所持有表決 同意 棄權(quán) 棄權(quán)
同意比例 反對(股) 反對比例
權(quán)股份數(shù) (股) (股) 比例
與會全體股東 155,710,557 155,707,257 99.9979% 3,300 0.0021% 0 0%
與會 A 股股東 104,783,034 104,779,734 99.9969% 3,300 0.0031% 0 0%
與會 B 股股東 50,927,523 50,927,523 100% 0 0% 0 0%
②表決結(jié)果:通過。
3、審議通過《關(guān)于選舉黃華敏為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
2
同意公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司。
①表決情況:
所持有表決 同意 棄權(quán) 棄權(quán)
同意比例 反對(股) 反對比例
權(quán)股份數(shù) (股) (股) 比例
與會全體股東 155,710,557 155,707,257 99.9979% 3,300 0.0021% 0 0%
與會 A 股股東 104,783,034 104,779,734 99.9969% 3,300 0.0031% 0 0%
與會 B 股股東 50,927,523 50,927,523 100% 0 0% 0 0%
②表決結(jié)果:通過。
4、審議通過《關(guān)于公司與健康元集團(tuán)共同向珠海市麗珠單抗生物技術(shù)有限
公司增資的議案》
審議本議案,關(guān)聯(lián)股東健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(持有公司 A 股股份數(shù)
77,510,167 股)、深圳市海濱制藥有限公司(持有公司 A 股股份數(shù) 5,892,943 股)
及天誠實業(yè)有限公司(持有公司 B 股股份數(shù) 50,660,052 股)均已回避表決。
①表決情況:
所持有表決權(quán) 同意 反 對 棄權(quán) 棄權(quán)
同意比例 反對比例
股份數(shù) (股) (股) (股) 比例
與會全體股東 21,647,395 21,644,095 99.9848% 3,300 0.0152% 0 0%
與會 A 股股東 21,379,924 21,376,624 99.9846% 3,300 0.0154% 0 0%
與會 B 股股東 267,471 267,471 100.0000% 0 0% 0 0%
②表決結(jié)果:通過。
5、審議通過《關(guān)于審議公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的議案》
審議本議案,關(guān)聯(lián)股東健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(持有公司 A 股股份數(shù)
77,510,167 股)、深圳市海濱制藥有限公司(持有公司 A 股股份數(shù) 5,892,943 股)
及天誠實業(yè)有限公司(持有公司 B 股股份數(shù) 50,660,052 股)均已回避表決。
①表決情況:
所持有表決權(quán) 同意 棄權(quán) 棄權(quán)
同意比例 反對(股) 反對比例
股份數(shù) (股) (股) 比例
與會全體股東 21,647,395 21,644,095 99.9848% 3,300 0.0152% 0 0%
與會 A 股股東 21,379,924 21,376,624 99.9846% 3,300 0.0154% 0 0%
與會 B 股股東 267,471 267,471 100.0000% 0 0% 0 0%
②表決結(jié)果:通過。
6、審議通過《關(guān)于增加麗珠集團(tuán)(寧夏)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項目投資額的議案》
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①表決情況:
所持有表決 反對比 棄權(quán)比
同意(股) 同意比例 反對(股) 棄權(quán)(股)
權(quán)股份數(shù) 例 例
與會全體股東 155,710,557 155,707,257 99.9979% 0 0% 3,300 0.0021%
與會 A 股股東 104,783,034 104,779,734 99.9969% 0 0% 3,300 0.0031%
100.0000
與會 B 股股東 50,927,523 50,927,523 0 0% 0 0%
%
②表決結(jié)果:通過。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:廣東德賽律師事務(wù)所
2.律師姓名:王先東、張奕
3.結(jié)論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會
議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1.公司2013年第二次臨時股東大會決議;
2.廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于公司2013年第二次臨時股東大會的法律意見書
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會
2013 年 6 月 7 日
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