主題：瓦 軸Ｂ：第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

瓦房店軸承股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、監(jiān)事會會議通知的時間和方式

瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議通知于 2013 年 5

月 21 日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。

2、監(jiān)事會會議的時間、地點和方式

瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議于 2013 年 5 月

30 日上午 10:00，在瓦軸集團(tuán)公司 307 會議室召開。

3、監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事人數(shù)，實際出席會議的監(jiān)事人數(shù)。

應(yīng)到會監(jiān)事 5 人，實到 5 人。

4、監(jiān)事會會議的主持人和列席人員

會議由公司監(jiān)事會主席孫茂林主持，公司總經(jīng)理、總會計師列席了會

議。

5、本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案：

議案一、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

經(jīng)公司監(jiān)事會審核，提出瓦房店軸承股份有限公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

候選人及表決結(jié)果如下：

1

股票簡稱：瓦軸 B股票代碼：200706編號：2013-10

張興海先生表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

孟偉先生表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

李秀敏女士表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

以上監(jiān)事候選人將提交公司 2012 年度股東大會審議批準(zhǔn)。根據(jù)《公

司章程》的規(guī)定，第六屆監(jiān)事會中有兩名職工代表出任監(jiān)事。兩名職工代

表監(jiān)事譚劍光先生、王琳女士已得到公司職工代表大會的批準(zhǔn)直接進(jìn)入公

司第六屆監(jiān)事會。

議案二、《關(guān)于購買大連斯凱孚瓦軸軸承有限公司2%股權(quán)，并放棄49%

股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》

表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

三、備查文件

1、五屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

特此公告。

瓦房店軸承股份有限公司監(jiān)事會

二 0 一三年五月三十一日

附件：

2

股票簡稱：瓦軸 B股票代碼：200706編號：2013-10

監(jiān)事候選人簡歷

張興海先生，1968 年 10 月出生，大學(xué)文化程度，高級會計師。1991

年加入瓦軸廠以來，曾任瓦房店軸承股份有限公司副總會計師兼董事會秘

書，瓦房店軸承股份有限公司董事、總會計師兼董事會秘書，現(xiàn)任瓦房店

軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司總會計師。張興海先生未持有本公司股份；未受過

中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。

孟偉先生，1968年4月出生，曾任瓦軸股份公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任瓦房

店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司工會主席、紀(jì)委書記。孟偉先生未持有本公司股

份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公

司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。

李秀敏女士，1962 年 5 月出生，1987 年 7 月畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)，

大專學(xué)歷，高級會計師。1980 年 11 月參加工作，曾任財務(wù)稽查部會計員、

財務(wù)稽查員、財務(wù)科長、部長助理等職務(wù)，現(xiàn)任瓦軸集團(tuán)公司財務(wù)稽查部

副部長（主持工作）職務(wù)。李秀敏女士未持有本公司股份；未受過中國證

監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。

譚劍光先生，1964 年 12 月出生，1986 年 8 月畢業(yè)于大連工業(yè)學(xué)校，

中專學(xué)歷，助理工程師職稱。1986 年 8 月參加工作，曾任本公司保持架分

廠的車間主任、營銷部門的業(yè)務(wù)員、處長、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司

總經(jīng)理助理兼鐵路事業(yè)部、鐵路軸承銷售公司總經(jīng)理職務(wù)。譚劍光先生未

持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所

懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任

職資格。


王琳女士，1981 年 9 月出生，2004 年 7 月畢業(yè)于西北農(nóng)林科技大學(xué)，

大學(xué)學(xué)歷，助理經(jīng)濟師職稱。2004 年 7 月參加工作，曾任本公司信用管理

3

股票簡稱：瓦軸 B股票代碼：200706編號：2013-10

部法律顧問、業(yè)務(wù)室主任、部長助理、副部長等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司內(nèi)控與

信用管理部部長職務(wù)。王琳女士未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。


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