主題：華邦穎泰：第四屆董事會第三十六次會議決議公告

華邦穎泰股份有限公司

第四屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議

通知于 2013 年 6 月 13 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2013 年 6 月 17 日上午

通過通訊表決的方式召開，本次會議 10 名董事都參與了表決，會議的召開符合

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事長張松山先生主持，

經(jīng)與會各位董事認真討論研究，審議并通過了如下事項：

一、會議以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《華邦穎泰股份有限

公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要，該議案需經(jīng)公司股東大會

審議通過方為有效。詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵計劃（草

案修訂稿）》及《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）摘

要》。

因董事蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝屬于《華邦穎泰股份有限公司限制性

股票激勵計劃（草案修訂稿）》關(guān)聯(lián)董事，回避了對該議案的表決，其余 6 名董

事參與了表決。

二、會議以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《華邦穎泰股份有限

公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》，該議案需經(jīng)公司股東大

會審議通過方為有效。詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)刊載的《華邦穎泰股份有限

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公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。

因董事蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝屬于《華邦穎泰股份有限公司限制性

股票激勵計劃（草案修訂稿）》關(guān)聯(lián)董事，回避了對該議案的表決，其余 6 名董

事參與了表決。

三、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《華邦穎泰股份有限

公司突發(fā)事件處理制度》。詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)刊載的《華邦穎泰股份

有限公司突發(fā)事件處理制度》。

四、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金增資華邦

制藥的議案》。

公司于 2012 年 6 月 26 日出資設(shè)立了全資子公司重慶華邦制藥有限公司（下

稱“華邦制藥”），后經(jīng)公司第四屆董事會第二十九次會議審議批準，將公司的醫(yī)

藥生產(chǎn)及銷售業(yè)務相關(guān)存貨及機器設(shè)備等實物資產(chǎn)等對華邦制藥進行了增資，該

次增資后，華邦制藥的注冊資本變更為 1 億元。為進一步優(yōu)化華邦制藥資產(chǎn)負債

結(jié)構(gòu)，增強其在行業(yè)內(nèi)的競爭能力，公司以自有資金向華邦制藥增資。本次公司

以現(xiàn)金 2 億元以 1：1 的比例增資華邦制藥，增資折合為 2 億元出資額，增資完

成后，華邦制藥的注冊資本變更為 3 億元人民幣。

五、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于并購明欣藥業(yè)

的議案》。詳見公司于同日在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)刊載的《關(guān)于并購明

欣藥業(yè)的公告》。

六、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更部分募集

資金投資項目及使用部分募集資金永久補充流動資金的議案》，該議案需經(jīng)公司


股東大會審議通過方為有效。詳見公司于同日在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)刊

載的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目及使用部分募集資金永久補充流動資金的

公告》。

七、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開 2013 年

第三次臨時股東大會的議案》。詳見公司于同日在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

刊載的《關(guān)于召開 2013 年第三次臨時股東大會的通知》。

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特此公告。

華邦穎泰股份有限公司

董 事 會

2013 年 6 月 18 日


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