主題：麗珠集團(tuán)：2012年度股東大會(huì)決議公告

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知情況：公司分別于2013年3月26日和2013年6月15日在公司指定
的 信 息 披 露 媒 體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開
2012年度股東大會(huì)通知》（公告編號：2013-18）和《 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公
司關(guān)于召開2012年度股東大會(huì)的提示性公告》（公告編號：2013-34）
2、會(huì)議召開時(shí)間:2013 年 6 月 7 日下午 14:00
3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：珠海市拱北桂花北路 132 號麗珠大廈二樓會(huì)議室。
4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決方式。
5、會(huì)議召集人：公司第七屆董事會(huì)。
6、會(huì)議主持人：公司董事安寧先生。
7、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有
關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人 7 人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)
143,066,998 股，占公司本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 48.38%；其中 A 股股
東及股東代理人 5 名，代表公司本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù) 92,342,546 股，
占公司本次股東大會(huì)有表決權(quán) A 股股份總數(shù)的 50.26%；其中 B 股股東及股東代
理人 2 名，代表公司本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù) 50,724,452 股，占公司本次
1
股東大會(huì)有表決權(quán)的 B 股股份總數(shù)的 45.29%。
廣東德賽律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于麗珠
醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2012 年度股東大會(huì)的法律意見書》。
三、提案審議情況
會(huì)議采取現(xiàn)場投票方式，作出如下決議：
1、審議通過《2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
① 總的表決情況：
同意 143,066,998 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)的
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
② A 股股東的表決情況：
同意 92,342,546 股，占出席會(huì)議所有 A 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
③ B 股股東的表決情況：
同意 50,724,452 股，占出席會(huì)議所有 B 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
④表決結(jié)果：通過。
2、審議通過《2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
① 總的表決情況：
同意 143,066,998 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)的
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
② A 股股東的表決情況：
同意 92,342,546 股，占出席會(huì)議所有 A 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
③ B 股股東的表決情況：
同意 50,724,452 股，占出席會(huì)議所有 B 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
④表決結(jié)果：通過。
3、審議通過《2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
① 總的表決情況：
同意 143,066,998 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)的
2
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
② A 股股東的表決情況：
同意 92,342,546 股，占出席會(huì)議所有 A 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
③ B 股股東的表決情況：
同意 50,724,452 股，占出席會(huì)議所有 B 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
④表決結(jié)果：通過。
4、審議通過《2012 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，決定公司 2012 年度利潤分配方案為：以 2012
年末總股本 295,721,852 股為基數(shù)，向公司全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金人民幣
5.00 元，預(yù)計(jì)公司用于分配的利潤約為 147,860,926 元，剩余的未分配利潤結(jié)
轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
① 總的表決情況：
同意 143,066,998 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)的
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
② A 股股東的表決情況：
同意 92,342,546 股，占出席會(huì)議所有 A 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
③ B 股股東的表決情況：
同意 50,724,452 股，占出席會(huì)議所有 B 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
④表決結(jié)果：通過。
5、審議通過《關(guān)于聘任公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，同意續(xù)聘國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
① 總的表決情況：
同意 143,066,998 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)的
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
3
② A 股股東的表決情況：
同意 92,342,546 股，占出席會(huì)議所有 A 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
③ B 股股東的表決情況：
同意 50,724,452 股，占出席會(huì)議所有 B 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
④表決結(jié)果：通過。
6、審議通過《關(guān)于公司授信融資暨為下屬控股子公司提供融資擔(dān)保事宜的
議案》
① 總的表決情況：
同意 143,050,098 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)的
99.99%；反對 16,900 股, 占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)的
0.01%；棄權(quán) 0 股。
② A 股股東的表決情況：
同意 92,325,646 股，占出席會(huì)議所有 A 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
99.98%；反對 16,900 股，占出席會(huì)議所有 A 股股東及股東代理人所持表決權(quán)的
0.02%；棄權(quán) 0 股。
③ B 股股東的表決情況：
同意 50,724,452 股，占出席會(huì)議所有 B 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
④表決結(jié)果：通過。
7、審議通過《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告（含全文及摘
要）》
① 總的表決情況：
同意 143,066,998 股，占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)的
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
② A 股股東的表決情況：
同意 92,342,546 股，占出席會(huì)議所有 A 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
③ B 股股東的表決情況：
4
同意 50,724,452 股，占出席會(huì)議所有 B 股股東及股東代理人所持表決權(quán)
100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
④表決結(jié)果：通過。

本次股東大會(huì)聽取了《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)
告》

四、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：廣東德賽律師事務(wù)所
2.律師姓名：王先東、張奕
3.結(jié)論性意見：公司股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《規(guī)則》
及公司《章程》的規(guī)定，出席股東大會(huì)人員資格、召集人資格及股東大會(huì)的表決
程序合法有效，本次股東大會(huì)對議案的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件
1．麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議；
2．廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)
的法律意見書




麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 6 月 21 日



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