主題：中核科技：2013年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司
2013 年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。


一、重要提示：在本次會議召開期無增加、否決或變更提案。


二、會議召開和出席情況：
1.召開時(shí)間：2013 年 6 月 27 日 上午 9：00
2.召開地點(diǎn)：蘇州市珠江路 501 號中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司會議室
3.召開方式：現(xiàn)場表決投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司第五屆董事會副董事長陳鑒平先生
6.會議的出席情況：出席本次現(xiàn)場會議的股東及代表 7 人，出席股東代表股份 38237634
股，占公司有表決權(quán)總股份的 17.95 %。公司部分董事、監(jiān)事、高管
及見證律師出席本次會議。
7.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。


三、提案審議和表決情況：
本次股東大會以記名投票表決方式審議公司《關(guān)于放棄參股公司優(yōu)先受讓權(quán)的議案》：
具體內(nèi)容詳見 2013 年 6 月 7 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于放

棄參股公司優(yōu)先受讓權(quán)的公告》。
同意票代表股份 38237634 股，占出席會議股東所持股份的 100％；

反對票代表股份 0 股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；
棄權(quán)票代表股份 0 股，占出席會議股東所持表決權(quán)的 0 ％；
表決結(jié)果：通過。


四、律師出具的法律意見：
1.律師事務(wù)所名稱：江蘇致邦（蘇州）律師事務(wù)所
2.律師姓名：周家德、焦婧

3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，




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證券代碼：000777 證券名稱：中核科技 公告編號：2013-029


出席本次股東大會人員資格合法有效，召集人、主持人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序
和結(jié)果合法有效，均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。


特此公告。




中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會
二○一三年六月二十八日


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