主題：華邦穎泰：2013年第三次臨時股東大會決議公告

2013年第三次臨時股東大會決議公告





本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。





特別提示

1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會無新提案提交表決。



一、會議召開和出席情況

華邦穎泰股份有限公司2013年第三次臨時股東大會會議通知于2013年6
月18日在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)出。會議于2013年7月4日下午14:00
在公司會議室召開，參加本次會議的股東及股東代表共計50人，代表公司股份
308,339,843股，占公司股份總數(shù)的54.2801%，代表有表決權(quán)股份308,339,843
股，占公司股份總數(shù)的54.2801%，關(guān)聯(lián)議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)為283,181,213
股。本次會議出席現(xiàn)場投票的股東及股東代理人6人，代表有表決權(quán)的股份
200,105,093股，占公司總股本的35.2265%，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東44人，代表有
表決權(quán)的股份108,234,750股，占公司總股本的19.0536%。以上符合《公司法》
和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司董事長張松山先生因公出差，由副董事長蔣康
偉先生主持本次現(xiàn)場股東大會會議。公司部分董事、監(jiān)事出席本次會議，北京市
時代九和律師事務(wù)所對本次會議予以現(xiàn)場見證。




二、提案審議情況

（一）逐項(xiàng)審議通過了《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案
修訂稿）》及其摘要，關(guān)聯(lián)股東對本議案回避了表決。

1、審議通過了《激勵對象的確定依據(jù)和范圍》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、審議通過了《激勵計劃授出限制性股票的數(shù)量、種類和標(biāo)的股票來源》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3、審議通過了《激勵對象及限制性股票授予分配情況》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

4、審議通過了《激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

5、審議通過了《限制性股票的授予價格或授予價格的確定辦法》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

6、審議通過了《限制性股票的獲授條件、生效安排和解鎖的條件》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占


參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

7、審議通過了《激勵計劃的調(diào)整方法和程序》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

8、審議通過了《限制性股票的授予和行權(quán)或解鎖程序》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

9、審議通過了《公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

10、審議通過了《激勵計劃的變更、終止及其他事項(xiàng)》。

表決結(jié)果：同意235,652,119股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的83.2160%；
反對47,529,094股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7840%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。



（二）審議通過了《華邦穎泰股份有限公司限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管
理辦法（修訂稿）》，關(guān)聯(lián)股東對本議案回避了表決。

表決結(jié)果：同意245,414,365股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的86.6634%；
反對37,766,848股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的13.3366%；棄權(quán)0股，占
參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。



（三）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理激勵計劃有關(guān)事項(xiàng)的
議案》。

表決結(jié)果：同意282,982,247股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9297%；


反對198,966股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0703%；棄權(quán)0股，占參加
會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。



（四）審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目及使用部分募集資金永
久補(bǔ)充流動資金的議案》。

表決結(jié)果：同意245,414,365股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的86.6634%；
反對37,726,848股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的13.3225%；棄權(quán)40,000股，
占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141%。



三、律師出具的法律意見：

北京市時代九和律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了
《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序
符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人以及出席本次股東大會的人員資格合法、有
效；本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。



四、備查文件

（一）華邦穎泰股份有限公司2013年第三次臨時股東大會會議決議；

（二）北京市時代九和律師事務(wù)所出具的法律意見書；

（三）華邦穎泰股份有限公司2013年第三次臨時股東大會會議記錄。



特此公告。



華邦穎泰股份有限公司

董 事 會

2013年7月5日


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