主題：京東方Ａ：第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2013-038
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2013-038
京東方科技集團股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事
會第一次會議于2013年7月5日以電子郵件方式發(fā)出通知，2013年
7月10日（星期三）以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。
公司監(jiān)事會共有監(jiān)事9人，全部出席本次會議。
本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》
和《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的
有關規(guī)定。
一、會議審議并通過了如下議案：
（一）、關于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席（召集人）的議案
根據(jù)《公司章程》、《京東方科技集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)
則》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)事會選舉張勁松先生為公司第七屆監(jiān)
事會主席（召集人），任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起三年。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）、關于聘任公司第七屆監(jiān)事會秘書的議案
為完善公司治理，加強監(jiān)事會的工作，監(jiān)事會聘任監(jiān)事穆成源先
生為公司第七屆監(jiān)事會秘書，負責監(jiān)事會的日常工作，任期自本次監(jiān)
事會審議通過之日起三年。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。



二、備查文件
第七屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告。
附件：相關人員簡歷
京東方科技集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
2013年7月10日



附件：相關人員簡歷
張勁松先生，41歲，碩士，高級會計師。曾任原北京建中機器廠財務部部
長，京博達集成電路有限公司財務總監(jiān)，公司財務副總監(jiān)，公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)
事。
現(xiàn)任公司第七屆監(jiān)事會主席（召集人）、北京電子控股有限責任公司副總裁，
北京京東方投資發(fā)展有限公司董事，北京北廣科技股份有限公司董事，北京兆維
電子（集團）有限責任公司董事，北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責
任公司監(jiān)事會召集人，北京七星華電科技集團有限責任公司監(jiān)事。
張勁松先生現(xiàn)于公司控股股東擔任董事，于公司實際控制人擔任副總裁，與
公司控股股東、實際控制人存在關聯(lián)關系。張勁松先生未持有公司股份，未受過
中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
穆成源先生，46歲，碩士，經(jīng)濟師。曾任公司國貿(mào)分公司綜合部經(jīng)理,北京
東方燈飾工程有限公司副總經(jīng)理,北京電子管廠資產(chǎn)經(jīng)營管理處處長、副廠長,公
司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事,公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會秘書，公司第五屆監(jiān)事會
監(jiān)事、監(jiān)事會秘書，公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會秘書。
現(xiàn)任公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事，北京電子控股有限責任公司投資證券部部長、
北京京東方投資發(fā)展有限公司董事兼副總裁。
穆成源先生現(xiàn)于公司控股股東擔任董事兼副總裁，于公司實際控制人擔任投
資證券部部長，與公司控股股東、實際控制人存在關聯(lián)關系。穆成源先生持有公
司股份2,991股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。


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