主題：長春經(jīng)開：第七屆董事會第十八次會議決議公告

600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：2013－029


長春經(jīng)開（集團）股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個

別及連帶責(zé)任。



一、董事會會議召開情況

（一）長春經(jīng)開（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公

司”）第七屆董事會第十八次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定，會議合法有效。

（二）公司董事會于 2013 年 7 月 12 日以書面方式發(fā)出會議通知，

并以電子郵件的形式傳送會議材料。

（三）本次董事會會議于 2013 年 7 月 22 日在本公司會議室以現(xiàn)場

表決方式召開。

（四）本次會議應(yīng)參加會議董事 11 人，實際參加會議董事 11 人。

（五）本次會議由董事長陳平主持，公司監(jiān)事列席了會議。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議在經(jīng)各位董事的認真審議和表決后通過了如下議

案：

一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

修改《公司章程》第十三條
1
原為：

公司經(jīng)營范圍是：公用設(shè)施投資、開發(fā)、建設(shè)、租賃、經(jīng)營、管理；

實業(yè)與科技投資。

擬修改為：

公司經(jīng)營范圍是：房地產(chǎn)開發(fā)、公用設(shè)施投資、開發(fā)、建設(shè)、租賃、

經(jīng)營、管理；實業(yè)與科技投資。

本議案需提交公司股東大會審議通過。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2013 年第五次臨時股東大會

的議案》。

本次董事會提請于 2013 年 8 月 8 日上午 9 時在公司 22 層會議室召

開 2013 年第五次臨時股東大會。

會議審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。




長春經(jīng)開（集團）股份有限公司董事會

二○一三年七月二十三日


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