主題：魯 泰Ａ：2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

股票代碼：000726 200726 股票簡(jiǎn)稱：魯泰A 魯泰B 公告編號(hào)：2013-033

魯泰紡織股份有限公司

2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要事項(xiàng)
本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1.召開(kāi)時(shí)間：2013 年 8 月 1 日上午 9：30

2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司所在地般陽(yáng)山莊會(huì)議室

3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票的方式

4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人： 董事長(zhǎng)劉石禎先生

6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

三、本次會(huì)議的出席情況
1、總體情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代表 19 人，代表股份 25,954.8293 萬(wàn)股，占公司股本總額

95,580.0496 萬(wàn)股的 27.16%。

2.外資股股東出席情況

出席本次會(huì)議的外資股股東及股東代表 12 人，代表股份 13,352.8750 萬(wàn)股， 占公司

外資股股份總數(shù) 39,387.5096 萬(wàn)股的 33.90％，占上市公司股本總額的 13.97％。
四、提案審議和表決情況：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。該議案于 2013 年 7 月 17 日刊

登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

總表決情況：

同意 25,931.3565 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 99.91 %；反對(duì) 0 股；棄權(quán)

23.4728 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0.09%。

外資股股東的表決情況：

同意 13,352.8750 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有外資股東所持表決權(quán)的 100％；反對(duì) 0 股；棄
權(quán) 0 股。

表決結(jié)果：議案通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：山東德衡律師事務(wù)所

2、律師姓名：曹鈞 龔新超

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席

人員的資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。




魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

二零一三年八月二日

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