主題：海王生物：第六屆董事局第二次會(huì)議決議公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

第六屆董事局第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。



一、董事局會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六
屆董事局第二次會(huì)議通知于 2013 年 8 月 14 日發(fā)出，并于 2013 年 8 月 29 日以現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議的形式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事
9 人。其中：董事于琳女士因公出國(guó)委托董事張鋒先生代為表決。本次會(huì)議由董
事局主席張思民先生主持召開(kāi)。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司
章程》的規(guī)定。


二、董事局會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第六屆董事局主席張思民先
生提名，第六屆董事局提名委員會(huì)審查通過(guò)，并經(jīng)與會(huì)董事審議，決定聘任劉占
軍先生為公司總裁，任期三年。
劉占軍先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



（二）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總裁劉占軍先生提名，第六
屆董事局提名委員會(huì)審查通過(guò)，并經(jīng)與會(huì)董事審議，決定：
1、聘任于琳女士為公司副總裁，分管公司研發(fā)及生產(chǎn)等工作，任期三年；
2、聘任張全禮先生為公司副總裁，分管公司證券及法律等工作，任期三年；
3、聘任沈大凱先生為公司副總裁，分管公司財(cái)務(wù)等工作，任期三年；
4、聘任張翼飛先生為公司副總裁，分管公司運(yùn)營(yíng)、人力資源及行政等工作，
任期三年；
5、聘任宋廷久先生為公司副總裁，分管公司工程項(xiàng)目管理等工作，任期三
年。
獲聘副總裁簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



（三）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事局主席張思民先生提名，
第六屆董事局提名委員會(huì)審查通過(guò)，并經(jīng)與會(huì)董事審議，決定聘任沈大凱先生為
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年。
沈大凱先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



（四）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事局秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事局主席張思民先生提名，
第六屆董事局提名委員會(huì)審查通過(guò)，并經(jīng)與會(huì)董事審議，決定：
1、聘任張全禮先生為公司第六屆董事局秘書(shū)，任期三年；
2、聘任慕凌霞女士為公司第六屆董事局授權(quán)證券事務(wù)代表，兼任董事局辦
公室主任（副總監(jiān)級(jí)），任期三年。
張全禮先生、慕凌霞女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



（五）審議通過(guò)了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
在審議本議案時(shí)，兼任公司高級(jí)管理人員的 4 名董事回避了表決，本議案由
5 名非關(guān)聯(lián)董事審議表決通過(guò)。
表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<審計(jì)與預(yù)算委員會(huì)年度審計(jì)工作規(guī)程>
的議
案》
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；
2、其他文件。


特此公告。




深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二?一三年八月三十日

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