主題：中國(guó)鐵建：第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

中國(guó)鐵建股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中國(guó)鐵建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二

十六次會(huì)議于 2013 年 9 月 17 日在中國(guó)鐵建大廈舉行，董事會(huì)會(huì)議通

知和材料于 9 月 9 日以書面直接送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)出席

會(huì)議董事 9 名，8 名董事出席了本次會(huì)議，彭樹(shù)貴副董事長(zhǎng)因公務(wù)未

出席本次會(huì)議，委托扈振衣執(zhí)行董事代為表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理

人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)孟鳳朝先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)鐵建股份有

限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決通過(guò)了會(huì)議議案，作出如下

決議：

審議通過(guò)《關(guān)于向中鐵物資集團(tuán)有限公司增加注冊(cè)資本金的議

案》

同意以現(xiàn)金方式向公司全資子公司中鐵物資集團(tuán)有限公司增加

注冊(cè)資本金 10 億元，增加后注冊(cè)資本金達(dá)到 20 億元。

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證券代碼：601186 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵建 公告編號(hào)：臨 2013—030



表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。



中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)

二○一三年九月十八日

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