主題：凱諾科技(600398)2008年第一次臨時股東大會會議資料

2008 年第一次臨時股東大會

　　　　　　　　　　會 議 資 料

　　　　　　 2008 年 8 月22 日

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　　　　　　 2008 年第一次臨時股東大會資料目錄一、股東大會參會須知二、股東大會表決及選舉辦法的說明三、大會議程四、關于修改《公司章程》的議案

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　　　　　　 2008 年第一次臨時股東大會參會須知

　　 為維護投資者的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》以及《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關規(guī)定，特制訂如下大會須知，望出席股東大會的全體人員嚴格遵守：

　　一、股東大會設大會秘書處，具體負責會議的組織工作和處理相關事宜。

　　二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益、確保大會的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務。

　　三、出席大會的股東，依法享有發(fā)言權、表決權等權利。

　　 四、股東大會召開期間，股東事先準備發(fā)言的，應當先向大會秘書處登記。股東不得無故中斷大會議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東臨時要求發(fā)言或就有關問題提出質詢的，須向大會秘書處申請，并經(jīng)大會主持人許可，始得發(fā)言或提出問題。非股東（或代理人）在會議期間未經(jīng)大會主持人許可，無權發(fā)言。

　　五、股東發(fā)言時，應先報告所持股份數(shù)和姓名。在進行表決時，股東不進行大會發(fā)言。

　　六、大會以記名投票方式進行表決。

　　七、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或代理人）的合法權益，除出席會議的股東（或代理人）、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、公司聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

　　八、為保證會場秩序，場內請勿吸煙、大聲喧嘩，對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，并及時報告有關部門查處。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股東大會秘書處

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　　 2008 年第一次臨時股東大會表決及選舉辦法的說明

　　 根據(jù)《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會采取記名投票的方式進行表決。每位參加股東大會的股東及股東代表應在會前報到時向大會秘書處領取表決票。

　　一、表決的組織工作由大會秘書處負責。根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，大會設監(jiān)票人三名，由兩名股東代表和一名監(jiān)事組成，對投票、計票進行監(jiān)督。表決前，先舉手表決本次會議的監(jiān)票人，由公司監(jiān)事?lián)慰偙O(jiān)票人。

　　監(jiān)票人職責：

　　 1、負責核對股東及股東代表出席人數(shù)及所代表有表決權的股份數(shù)；

　　2、監(jiān)督統(tǒng)計清點票數(shù)，檢查每張表決票是否符合表決規(guī)定要求；

　　3、監(jiān)督統(tǒng)計各項議案的表決結果。

　　二、表決規(guī)定：

　　 1、未交的表決票視同未參加表決；

　　2、股東及股東代表對表決票上的各項內容，可以表示同意、反對或棄權，并在相應的方格處畫“a”，不選、多選或涂改則該項表決視為棄權。

　　3、請務必填寫股東名稱、持股數(shù)、在“股東（或股東代表）簽名”處簽名，否則，該表決票作廢票處理，視同未參加表決。

　　三、進行表決后，由會務人員收取選票并傳至清點計票處。

　　 四、投票結束后，在律師見證監(jiān)督下，監(jiān)票人進行清點計票，由總監(jiān)票人填寫《議案表決匯總表》，并將每項表決內容的實際投票結果報告大會主持人。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股東大會秘書處

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　　　　 2008 年第一次臨時股東大會會議議程會議主持人：董事長陶曉華先生會議記錄：董事會秘書許慶華先生

　　　　　　　　　　 內 容　　　　　　　　　　　　　　　　　　發(fā)言人

一、與會者簽到

二、大會開始，主持人講話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶曉華

三、審議下列議案：

　　 1、關于修改《公司章程》的議案　　　　　　　　　　　　　　 許慶華

四、選舉監(jiān)票人五、投票表決，收取選票，公布各項議案表決結果六、現(xiàn)場統(tǒng)一回答股東問題

七、律師對本次大會發(fā)表法律意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楊小龍

八、宣讀本次股東大會的決議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶曉華九、與會董事在決議與會議記錄上簽字十、大會結束議案一：

　　　　　　　　 關于修改《公司章程》的議案

各位股東及列席代表：

　　 根據(jù)2007 年年度股東大會決議，公司于2008 年6 月實施了每 10 股轉增 10

股的資本公積金轉增股本方案，由此導致公司注冊資本變更；公司在進行 2007

年度的營業(yè)執(zhí)照工商年檢時，工商登記機關根據(jù)《工商行政管理市場主體注冊號編制規(guī)則》的要求賦予了公司新的注冊號。根據(jù)上述情況，按照《公司法》、《上市公司治理準則》等有關文件精神，相應地對《公司章程》（以下簡稱“章程”）作如下修改：

　　 一、原章程第二條增加一款：“2008年5月4日，公司營業(yè)執(zhí)照注冊號變更為：320000000013269。”

　　 二、原章程第六條：“公司注冊資本為人民幣32330.2039萬元”修改為“公司注冊資本為人民幣64660.4078萬元” 。

　　三、原章程第十九條：“公司股份總數(shù)為32330.2039萬股，公司的股本結構為：普通股 32330.2039 萬股。”修改為“公司股份總數(shù)為 64660.4078 萬股，公司的股本結構為：普通股64660.4078萬股。” 。

　　 上述議案，請各位股東代表認真審議，謝謝。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 凱諾科技股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年 8 月22 日


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