主題：華邦穎泰股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的補(bǔ)充公

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　 華邦穎泰(15.11, 0.24, 1.61%)股份有限公司（以下簡稱“華邦穎泰”或“公司”）于2013年12月20日分別召開第四屆董事會第四十三次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議（詳見公司于2013年12月23日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的《第四屆董事會第四十三次會議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》），會議審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，擬提名張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名劉星、盤莉紅、伍斌為公司第五屆董事會獨立董事候選人，提名羅大林、邊強(qiáng)為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，現(xiàn)將各位董事、監(jiān)事候選人的個人簡歷補(bǔ)充公告如下：

　　 一、董事候選人簡歷：

　　 張松山先生，中國籍，1961年出生，博士學(xué)位，高級工程師。1985年10月至1987年10月于防化指揮工程學(xué)院工作；1987年至1992年就讀于北京大學(xué)化學(xué)系；1992年3月至1994年9月任重慶華邦生化技術(shù)有限公司總經(jīng)理，1994年至2001年9月歷任重慶華邦制藥有限公司董事、總經(jīng)理，兼任新藥開發(fā)部研究員；2001年9月至今擔(dān)任本公司董事長。張松山先生同時兼任重慶匯邦旅業(yè)有限公司董事長、北京穎泰嘉和生物科技有限公司董事、重慶華邦制藥有限公司董事、陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長、重慶華邦酒店旅業(yè)有限公司董事長、麗江解脫林旅游發(fā)展有限公司董事、麗江玉龍雪山旅游開發(fā)有限責(zé)任公司董事、貴州信華樂康投資有限公司董事、重慶市北部新區(qū)同澤小額貸款有限責(zé)任公司董事、浙江云濤生物技術(shù)股份有限公司董事。

　　 張松山先生持有本公司股份62，446，233股，為公司的實質(zhì)控制人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其控制的重慶匯邦旅業(yè)有限公司為公司的控股股東，重慶匯邦旅業(yè)有限公司持有本公司股份68，399，939股。張松山先生與持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 李生學(xué)先生，中國籍，1968年出生，碩士學(xué)位。曾供職于中國化工進(jìn)出口總公司。2003-2007年擔(dān)任北京穎新泰康科技有限公司董事長；2008年-2011年擔(dān)任北京穎泰嘉和科技股份有限公司董事長；2011年12月至今擔(dān)任北京穎泰嘉和生物科技有限公司董事長；2012年2月至今擔(dān)任本公司董事。

　　 李生學(xué)先生持有本公司股份35，900，031股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。其與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 蔣康偉先生，中國籍，1956年出生，學(xué)士學(xué)位。曾供職于中國海外建筑工程總公司、中國化工進(jìn)出口總公司。2003-2005年擔(dān)任北京穎新泰康國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理；2005年-2008年擔(dān)任北京穎新泰康科技有限公司董事長；2008-2011年擔(dān)任北京穎泰嘉和科技股份有限公司副董事長；2011年12月至今擔(dān)任北京穎泰嘉和生物科技有限公司副董事長；2012年2月至今擔(dān)任本公司董事；2012年3月至今擔(dān)任本公司副董事長；2013年10月至今擔(dān)任重慶匯邦旅業(yè)有限公司董事。

　　 蔣康偉先生持有本公司股份848，000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。蔣康偉先生持有公司控股股東重慶匯邦旅業(yè)有限公司9.81%的股權(quán)，除此之外，其與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 王榕先生，中國籍，1972年出生，碩士學(xué)位。曾供職于中國化工進(jìn)出口總公司、中化國際(7.48, 0.44, 6.25%)貿(mào)易股份有限公司。2003-2008年擔(dān)任河北萬全凱迪進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理；2003-2011年擔(dān)任上虞穎泰精細(xì)化工有限公司董事長；2005年至今擔(dān)任北京穎新泰康國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理；2007-2008年擔(dān)任北京穎新泰康科技有限公司總經(jīng)理；2008-2011年擔(dān)任北京穎泰嘉和科技股份有限公司總裁；2011年12月至今擔(dān)任北京穎泰嘉和生物科技有限公司總經(jīng)理；2012年2月至今擔(dān)任本公司董事。

　　 王榕先生持有本公司股份10，373，220股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。王榕先生持有公司控股股東重慶匯邦旅業(yè)有限公司9.81%的股權(quán)，除此之外，其與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 呂立明先生，中國籍，1963年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。曾供職于重慶醫(yī)藥工業(yè)研究所；歷任原重慶華邦制藥股份有限公司技術(shù)員、新品開發(fā)部部長、副總經(jīng)理；2004年7月至2009年5月任重慶華邦制藥股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2009年5月至2012年9月任重慶華邦制藥股份有限公司總經(jīng)理；2012年9月至今任重慶華邦制藥有限公司董事長；2010年3月至今任本公司董事。

　　 呂立明先生持有本公司股份2，829，520股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。呂立明先生持有公司控股股東重慶匯邦旅業(yè)有限公司0.25%的股權(quán)，除此之外，其與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 彭云輝女士，中國籍，1964年出生，工商企業(yè)及經(jīng)濟(jì)管理學(xué)本科、研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任重慶隆鑫汽油機(jī)制造有限公司行政部部長、原重慶華邦制藥股份有限公司行政部部長；2001年9月至今任本公司董事會秘書，2007年9月至今任本公司董事。

　　 彭云輝女士持有本公司股份600，000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 劉星先生，1956年出生，會計學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、2000年國務(wù)院“政府特殊津貼”獲得者，重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院院長。1983年獲重慶大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位，1987年加入中國-加拿大聯(lián)合培養(yǎng)研究生項目并獲西安交通大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位，1997年獲重慶大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位。1991-1992年、1996年、2000年分別在香港城市大學(xué)、香港中文大學(xué)參加國際合作研究項目或任訪問學(xué)者、訪問教授，并先后赴美國、加拿大等國家進(jìn)行學(xué)術(shù)訪問或?qū)W術(shù)交流。兼任中國會計學(xué)會理事、中國會計學(xué)會教育分會常務(wù)理事、中國企業(yè)管理研究會常務(wù)理事、重慶市會計學(xué)會常務(wù)理事等。兼任重慶三峽水利(10.26, 0.07, 0.69%)電力股份有限公司、重慶港九(7.74, 0.11, 1.44%)股份有限公司、西南合成(13.12, 0.04, 0.31%)制藥股份有限公司獨立董事。2009年5月至今任本公司獨立董事。

　　 劉星先生未持有公司股票，與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于獨立董事任職資格的條件。

　　 盤莉紅女士，1969年出生，法律本科學(xué)歷，1992年畢業(yè)于西南政法大學(xué)，1999年12月取得律師資格證，2000年至今從事專職律師工作?，F(xiàn)任重慶衡泰律師事務(wù)所執(zhí)行主任、高級合伙人；重慶市仲裁委員會仲裁員；重慶律師協(xié)會金融與證券專業(yè)委員會委員。2011年4月參加深圳證券交易所培訓(xùn)獲得獨董任職資格。2011年6月至今擔(dān)任重慶福安藥業(yè)(20.320, 0.30, 1.50%)（集團(tuán)）股份有限公司獨立董事。2012年11月至今擔(dān)任本公司獨立董事。

　　 盤莉紅女士未持有公司股票，與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于獨立董事任職資格的條件。

　　 伍斌先生，1972 年出生，民盟人士，研究生，律師，歷任重慶市產(chǎn)權(quán)交易中心開發(fā)部經(jīng)理、重慶市高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所有限公司副總經(jīng)理、重慶市第三屆政協(xié)委員 、重慶市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)會副會長，現(xiàn)任重慶康實律師事務(wù)所執(zhí)行合伙人、主任律師，重慶港九股份有限公司、重慶桐君閣(8.25, 0.09, 1.10%)股份有限公司、重慶梅安森(15.240, 0.68, 4.67%)科技股份有限公司獨立董事。

　　 伍斌先生未持有公司股票，與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于獨立董事任職資格的條件。

　　 二、監(jiān)事候選人簡歷

　　 羅大林先生，中國籍，1962年出生，本科學(xué)歷。1984年7月至1994年6月在重慶西南制藥一廠研究所工作，1994年6月至2000年2月在重慶華邦制藥有限公司從事科研工作，2000年2月至2013年9月任重慶匯邦旅業(yè)有限公司副總經(jīng)理，2005年10月至今任武隆縣芙蓉江旅游開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，2007年9月至今任本公司監(jiān)事，2013年10月至今任重慶匯邦旅業(yè)有限公司監(jiān)事。



　　 羅大林先生持有本公司股份1，331，028股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。羅大林先生持有公司控股股東重慶匯邦旅業(yè)有限公司0.56%的股權(quán)，除此之外，其與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 邊強(qiáng)先生，中國籍，1972年出生，藥學(xué)學(xué)士學(xué)位，工程師，本公司市場營銷策劃人員。1993年9月至1997年10月在重慶醫(yī)藥工業(yè)研究所藥物合成室工作；1997年10月至1999年4月，在美國禮來制藥公司中國區(qū)CNS組重慶地區(qū)銷售工作；1999年4月至2012年9月，在原重慶華邦制藥股份有限公司營銷中心市場部，先后從事產(chǎn)品經(jīng)理、市場部經(jīng)理、產(chǎn)品組經(jīng)理等工作，現(xiàn)任華邦制藥市場準(zhǔn)入部經(jīng)理；2010年10月至今任本公司監(jiān)事。

　　 邊強(qiáng)先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其與本公司的控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 特此公告。

　　 華邦穎泰股份有限公司董事會

　　 2013年12月24日


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