主題：中青旅控股股份有限公司董事辭職公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 公司董事會于近日收到公司董事許帥先生遞交的辭職報告。鑒于嘉事堂(16.81, -0.07, -0.41%)藥業(yè)股份有限公司已將所持公司股票全部售出，許帥先生申請辭去公司董事職務(wù)。許帥先生辭職后，將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。




　　 公司董事會亦收到公司獨(dú)立董事才讓先生遞交的辭職報告。因工作原因，才讓先生申請辭去公司獨(dú)立董事及董事會提名委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。才讓先生辭職后，將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　 許帥先生、才讓先生辭職后，公司董事會人數(shù)將由11人減少至9人，其中獨(dú)立董事3人，未出現(xiàn)公司董事會成員數(shù)低于法定最低人數(shù)、獨(dú)立董事占比低于三分之一的情形，不會影響董事會的正常運(yùn)作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，許帥先生、才讓先生的辭職申請自辭職報告送達(dá)董事會時生效。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快開展董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名工作及董事會提名委員會、戰(zhàn)略委員會的改選工作。

　　 許帥先生、才讓先生在任職期間為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對許帥先生、才讓先生為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　 特此公告。


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