主題：青島雙星：第七屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼:000599 證券簡稱:青島雙星 公告編號:2014—025
青島雙星股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
青島雙星股份有限公司第七屆董事會第一次會議于 2014 年 4 月16 日以現(xiàn)場加通訊方式舉行。公司已于 2014 年 4 月 12 日以書面和通訊等形式發(fā)出了會議通知。會議應到董事 9 名,實到 9 名,會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事柴永森先生主持,會議審議通過了如下議案:
一、以九票同意,0 票反對,0 票棄權審議通過了《關于選舉柴永森先生為公司第七屆董事會董事長的議案》。
經(jīng)公司控股股東雙星集團有限責任公司推薦,董事會選舉柴永森先生為公司第七屆董事會董事長。
二、以九票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。
鑒于本公司總經(jīng)理宋新女士因退休原因,不再擔任本公司總經(jīng)理職務。本公司副總經(jīng)理沙克清先生因個人身體原因,不再擔任本公司副總經(jīng)理;
1、經(jīng)公司董事長柴永森先生提名,公司董事會研究:
聘任李勇先生任公司總經(jīng)理職務;
2、經(jīng)公司總經(jīng)理李勇先生提名,公司董事會研究:
聘任劉宗良先生、高升日先生、邴良光先生、趙軍赤先生任公司副總經(jīng)理職務;聘任趙玉女士任公司總會計師。(新聘任高級管理人員的簡歷附后)
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意任命的獨立意見。
公司董事會對宋新女士、沙克清先生在任期期間誠信勤勉,盡職盡責為公司做出的貢獻表示感謝。
三、以九票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于調(diào)整公司董事會各專門委員會成員的議案》。
鑒于公司第七屆董事會換屆完成,董事會對各專門委員會成員進行調(diào)整,調(diào)整后的董事會各專門委員會人員組成如下:
1、戰(zhàn)略決策委員會:由柴永森、王增勝、李勇、劉宗良、高升日、周士峰、王竹泉七人組成,主任委員柴永森;
2、審計委員會:由王竹泉、李業(yè)順、王葒、王增勝、李勇五人組成,主任委員王竹泉;
3、提名委員會:由李業(yè)順、王葒、王竹泉、柴永森、高升日五人組成,主任委員李業(yè)順;
4、薪酬與考核委員會:由王葒、李業(yè)順、王竹泉、王增勝、李勇五人組成,主任委員王葒。
四、以九票同意,0 票反對,0 票棄權審議通過了《向不再擔任公司董事的人員表示感謝的議案》
宋新女士、王幸友先生因退休原因,生錫順先生、沙淑芬女士因工作原因不再擔任公司董事。
于珊女士、李萍女士任期屆滿,不再擔任公司獨立董事,也不在公司擔任其他職務。
公司董事會對宋新女士、生錫順先生、沙淑芬女士、王幸友先生、于珊女士、李萍女士在任期內(nèi)勤勉盡責,為公司發(fā)展和董事會工作所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告
青島雙星股份有限公司
董事會
二○一四年四月十六日
附件一:李勇先生簡歷
李勇先生,40 歲,青島農(nóng)業(yè)大學機電學院本科畢業(yè),青島科技大學機電學院碩士,哈爾濱工業(yè)大學航天學院博士,清華大學汽車系博士后。2013 年 6 月起至今任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司副總經(jīng)理、雙星輪胎中央研究院院長。1996 年 8 月至 2000 年 7 月任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司技術員,2006 年 8 月至 2010 年 6 月任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司總工程師,2012 年 7 月至 2013 年 5 月任青島科技大學高性能聚合物研究院副教授。李勇先生除擔任雙星集團有限責任公司董事外,無其他兼職,與本公司或控股股東及實際控制人無其他關聯(lián)關系,未持有本公司股份,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
附件二:劉宗良先生簡歷
劉宗良先生,54 歲,中專學歷,自 2014 年起至今,任青島雙星橡塑機械有限公司總經(jīng)理。2002 年至 2005 年任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司副總經(jīng)理,2006 年至 2007 年 1 月任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司總經(jīng)理,2007 年 2 月至 2013 年任雙星東風輪胎有限公司總經(jīng)理。劉宗良先生無其他兼職,與本公司或控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
附件三:高升日先生簡歷
高升日先生,37 歲,青島科技大學畢業(yè),工程碩士學位,自 2013年 10 月起至今任青島雙星股份有限公司制造總監(jiān)。2007 年 6 月至2007 年 9 月任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司子午胎一廠技術質(zhì)量室主任,2007 年 10 月至 2008 年 2 月任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司研發(fā)中心主管,2008 年 3 月至 2009 年任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司技術處處長,2010 年至 2013 年 9 月任山東恒宇科技集團副總經(jīng)理、總工程師。高升日先生無其他兼職,與本公司或控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系,未持有本公司股份,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
附件四:邴良光先生簡歷
邴良光先生,大專文化,46 歲,自 2009 年 4 月任本公司副總經(jīng)理,歷任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司總經(jīng)理、雙星東風輪胎公司供應公司總經(jīng)理、青島雙星輪胎工業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼供應公司總經(jīng)理。邴良光先生無其他兼職,與本公司或控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
附件五:趙軍赤先生簡歷
趙軍赤先生,59 歲,自 2008 年 5 月至今,任本公司副總經(jīng)理。歷任雙星集團有限責任公司國際貿(mào)易部副經(jīng)理、綜合管理部副部長,雙星輪胎公司黨委副書記、副總經(jīng)理、青島雙星輪胎工業(yè)有限公司黨組書記、雙星東風輪胎有限公司黨組書記、雙星輪胎、機械總公司黨委書記。趙軍赤先生無其他兼職,與本公司或控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系,未持有本公司股份,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
附件六:趙玉女士簡歷
趙玉女士,大專文化,48 歲,自 2009 年 4 月起至今任公司總會計師,歷任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司總會計師,雙星集團資產(chǎn)財務部管理人員、青島雙星輪胎工業(yè)有限公司財務中心處長。趙玉女士無其他兼職,與本公司或控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系,未持有本公司股份,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。


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