主題：華神集團(tuán)：2013年年度股東大會(huì)決議公告

[股東會(huì)]華神集團(tuán)：2013年年度股東大會(huì)決議公告
時(shí)間：2014年04月18日 22:08:40 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：000790 證券簡(jiǎn)稱：華神集團(tuán) 公告編號(hào)：2014-017



成都華神集團(tuán)股份有限公司

二〇一三年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)否決議案。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

成都華神集團(tuán)股份有限公司二〇一三年年度股東大會(huì)于2014年4月18日上
午10：00在成都市通惠門(mén)路2號(hào)聯(lián)森酒店四樓會(huì)議室召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)、總裁周
蘊(yùn)瑾女士主持會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公
司總股本384,840,513股，出席會(huì)議的股東及代表3人，代表股份85,264,053股，
占公司總股本的22.16%。出席本次會(huì)議的還有公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及
公司聘請(qǐng)的律師等。

二、議案審議表決情況

1、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《成都華神集團(tuán)股份有限
公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

經(jīng)投票表決：同意85,264,053股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的0%。通過(guò)此報(bào)告。

2、會(huì)議審議了公司監(jiān)事會(huì)主席劉小筠女士所作的《成都華神集團(tuán)股份有限公
司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

經(jīng)投票表決：同意85,264,053股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的0%。通過(guò)此報(bào)告。

3、會(huì)議審議了公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)伯建平先生所作的《成都華神集團(tuán)股份
有限公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

經(jīng)投票表決：同意85,264,053股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的0%。通過(guò)此報(bào)告。


4、會(huì)議審議了公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)伯建平先生所作的《成都華神集團(tuán)股份
有限公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

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經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2013年度母公司凈利潤(rùn)
53,687,786.75元，加上母公司年初未分配利潤(rùn)19,612,469.92元，減去母公司按本
年度凈利潤(rùn)的10%提取法定公積金5,368,778.68元和本年度因?qū)嵤?012年度利潤(rùn)
分配方案而使用未分配利潤(rùn)10,495,650.36元后，截止2013年12月31日，母公司
可供股東分配的未分配利潤(rùn)為57,435,827.63元，資本公積余額為69,673,595.31元。

公司致力于為股東創(chuàng)造價(jià)值，謀求企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，綜合考量對(duì)投資者的
合理回報(bào)及公司未來(lái)發(fā)展需要，決定2013年度的分配方案為：以母公司為主體進(jìn)
行利潤(rùn)分配，按2013年12月31日公司總股本384,840,513.00股為基數(shù)，用母公
司未分配利潤(rùn)向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利
19,242,025.65元，分配后的母公司未分配利潤(rùn)余額38,193,801.98元留存至下一年
度。本次資本公積不實(shí)施轉(zhuǎn)增。

經(jīng)投票表決：同意85,264,053股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的0%。通過(guò)此預(yù)案。

5、會(huì)議審議了公司獨(dú)立董事張海強(qiáng)先生所作的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議
案》。

公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司（含分、子公司）2014
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用按45萬(wàn)元/年執(zhí)行；并聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事
務(wù)所有限責(zé)任公司為公司（含分、子公司）2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)
用按20萬(wàn)元/年執(zhí)行。

經(jīng)投票表決：同意85,264,053股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的0%。通過(guò)此議案。

6、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《成都華神集團(tuán)股份有限
公司2013年度報(bào)告及其摘要》。

經(jīng)投票表決：同意85,264,053股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的0%。通過(guò)此報(bào)告及其摘要。


7、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于調(diào)整董事津貼的議
案》。

根據(jù)《公司章程》并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司的董事津貼給予適當(dāng)調(diào)整。
標(biāo)準(zhǔn)如下：

每年給予每位董事津貼4.8萬(wàn)元（含稅），按月發(fā)放。

每年給予每位獨(dú)立董事津貼6萬(wàn)元（含稅），按月發(fā)放。

經(jīng)投票表決：同意85,263,853股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；
反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。通過(guò)此議案。

8、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)
成員的議案》。

根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》，經(jīng)會(huì)議討論，采用累積投票制
選舉周蘊(yùn)瑾、曾云莎、凌蔚、權(quán)可富、湯火箭、譚洪濤、劉志強(qiáng)為公司第十屆董
事會(huì)成員，其中湯火箭、譚洪濤、劉志強(qiáng)為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，三人均已通
過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)獨(dú)立董事任職資格培訓(xùn)并取得合格證，且在股東大會(huì)召開(kāi)前經(jīng)深圳
證券交易所備案無(wú)異議。

經(jīng)投票表決：同意周蘊(yùn)瑾出任董事85,264,053股，同意曾云莎出任董事
85,264,053股，同意凌蔚出任董事85,264,053股，同意權(quán)可富出任董事85,264,053
股，以上人員同意股份均占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。同意湯火箭出任
獨(dú)立董事85,263,853股，同意譚洪濤出任獨(dú)立董事85,263,853股，同意劉志強(qiáng)出
任獨(dú)立董事85,263,853股，以上人員同意股份均占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9998%。通過(guò)此議案。

9、會(huì)議審議了公司監(jiān)事會(huì)主席劉小筠女士所作的《關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)成
員的議案》。

根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》，經(jīng)會(huì)議討論，采用累積投票制
選舉劉小筠、柴進(jìn)光為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。另經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉辛?xí)?br />玲為公司第十屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

經(jīng)投票表決：同意劉小筠出任監(jiān)事85,264,053股，同意柴進(jìn)光出任監(jiān)事
85,264,053股，以上人員同意股份均占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。通過(guò)
此議案。

三、律師出具的法律意見(jiàn)


四川商信律師事務(wù)所指派曹軍律師和李星龍律師出席本次股東大會(huì)并發(fā)表法
律意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)的人員資格、
股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議形成的決議合
法有效。

四、備查文件

1、成都華神集團(tuán)股份有限公司二〇一三年年度股東大會(huì)決議

2、四川商信律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)



特此公告

成都華神集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一四年四月十八日


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