主題：中國服裝：第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

股票簡稱:中國服裝 股票代碼:000902 公告編號:2014-027
中國服裝股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國服裝股份有限公司(下稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2014 年 4 月 11 日以書面和電子郵件方式發(fā)出,會議于 2014 年 4 月 16 日在公司會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名,實際出席監(jiān)事 3 名,出席的有劉英筠、黃貽清、袁方,本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》及《中國服裝股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事劉英筠女士主持。經(jīng)全體監(jiān)事審議,一致通過如下議案:
一、審議通過了《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會主席的議案》;
選舉劉英筠女士為公司第五屆監(jiān)事會主席,任期與本屆監(jiān)事會任期一致。
表決結(jié)果:同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
二、審議通過了《關(guān)于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》;
審議通過了《中國服裝股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(草案)》 以下簡稱“《監(jiān)事會議事規(guī)則(草案)》”)?！侗O(jiān)事會議事規(guī)則(草案)》將在股東大會審議通過后正式生效實施。
表決結(jié)果:同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
三、審議通過了《關(guān)于聘請公司 2014 年度會計師事務(wù)所的議案》;
因本次重大資產(chǎn)重組實施完畢后,公司的資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)將發(fā)生全面變更。經(jīng)與公司 2013 年度的審計機(jī)構(gòu)——天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)溝通,公司決定將 2014 年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的審計機(jī)構(gòu)更換為大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙),聘期一年。
表決結(jié)果:同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
四、審議《關(guān)于公司繼續(xù)執(zhí)行本次重大資產(chǎn)重組置入磷復(fù)肥業(yè)務(wù)相關(guān)會計政策議案》;
2013 年 12 月 9 日,中國證監(jiān)會出具了《關(guān)于核準(zhǔn)中國服裝股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向湖北洋豐股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2013]1543 號),核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組方案。本次重大資產(chǎn)重組實施完成后公司的經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化,主營業(yè)務(wù)由紡織印染和紡織品貿(mào)易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榱讖?fù)肥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》規(guī)定,為了符合公司實際情況并更準(zhǔn)確、真實地反映公司的財務(wù)狀況,公司將執(zhí)行本次重大資產(chǎn)重組置入磷復(fù)肥業(yè)務(wù)模擬主體和備考財務(wù)報表采用并披露的會計政策,即將繼續(xù)執(zhí)行重組置入湖北新洋豐肥業(yè)有限公司磷復(fù)肥業(yè)務(wù)現(xiàn)行的相關(guān)會計政策。
詳見 2013 年 7 月 27 日、2014 年 3 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的本次置入磷復(fù)肥資產(chǎn)的相關(guān)審計報告。
表決結(jié)果:同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
中國服裝股份有限公司
監(jiān) 事 會
2014 年 4 月 17 日
附件:
監(jiān)事會主席的簡歷
劉英筠,女,51 歲,會計師,曾擔(dān)任石橋驛企管會會計、副主任,掇刀開發(fā)區(qū)石油公司會計,東寶區(qū)石油公司財務(wù)科長,湖北洋豐股份有限公司處長、二級單位經(jīng)理、副經(jīng)理、紀(jì)委書記。現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)有限公司審計監(jiān)察部部長、紀(jì)委書記、監(jiān)事。
劉英筠女士與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,持有本公司 954,983 股股份,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

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