主題：中海發(fā)展：2014年第五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

股票簡稱：中海發(fā)展 股票代碼：600026 公告編號(hào)：臨2014-040
中海發(fā)展股份有限公司
二〇一四年第五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“中海發(fā)展”、“本公司”或“公司”）
二〇一四年第五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和材料于2014年6月24日以電子郵件形式發(fā)
出，會(huì)議于2014年6月30日以通訊表決方式召開。本公司所有四名監(jiān)事參加會(huì)議，
會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審
議并一致通過了以下議案：
一、關(guān)于簽署亞馬爾LNG運(yùn)輸項(xiàng)目一攬子合同（協(xié)議）及為三家單船公司
出具期租合同和造船合同履約保證的議案
表決情況：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、關(guān)于向中海油運(yùn)并購貸款提供融資擔(dān)保的議案
表決情況：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、關(guān)于為中海散運(yùn)、中海油運(yùn)融資各提供人民幣2億元擔(dān)保的議案
表決情況：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、關(guān)于建議授權(quán)公司為中海發(fā)展（香港）航運(yùn)有限公司融資再提供5億美
元擔(dān)保的議案
表決情況：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。


本公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述重大投資符合本公司的長遠(yuǎn)發(fā)展；上述各項(xiàng)擔(dān)保符合
商業(yè)一般慣例，可使本公司及子公司獲得更低廉、更快捷的商業(yè)銀行服務(wù)，符合
公司及股東的整體利益。
中海發(fā)展股份有限公司
二〇一四年六月三十日



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