主題：中海發(fā)展：2014年第七次董事會會議決議公告

股票簡稱:中海發(fā)展         股票代碼:600026        公告編號:臨 2014-039
                     中海發(fā)展股份有限公司
            二〇一四年第七次董事會會議決議公告
   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
   中海發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“中海發(fā)展”、“本公司”或“公司”)二〇一四年第七次董事會會議通知和材料于 2014 年 6 月 24 日以電子郵件形式發(fā)出,會議于 2014 年 6 月 30 日以通訊表決方式召開。本公司所有十四名董事參加會議,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    會議審議并通過了以下議案:
   一、關(guān)于簽署亞馬爾 LNG 運輸項目一攬子合同(協(xié)議)及為三家單船公司出具期租合同和造船合同履約保證的議案
   本公司董事同意本公司持股 50%的三家單船公司簽署包括造船協(xié)議在內(nèi)的亞馬爾 LNG 運輸項目一攬子合同(協(xié)議),其中造船協(xié)議為該三家單船公司新建3 艘 LNG 船舶(每家單船公司各一艘),同時本公司將按照行業(yè)慣例為這三家單船公司提供造船合同和期租合同履約擔(dān)保,本公司在本次項目中的總資本承擔(dān)約為 4.9 億美元。
    上述包括造船協(xié)議在內(nèi)的亞馬爾 LNG 運輸項目一攬子合同(協(xié)議)以及造船合同和期租合同履約擔(dān)保預(yù)計將于 2014 年 7 月份簽署,本公司將在相關(guān)協(xié)議簽署時發(fā)布詳細(xì)公告并將尋求股東批準(zhǔn)。
    表決情況:14 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
   二、關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會構(gòu)成的議案
   本公司董事會批準(zhǔn)對董事會四個專門委員會進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)調(diào)整后的本公司董事名單與其角色和職責(zé)如下:
                              戰(zhàn)略         提名   薪酬與考核     審計
                            委員會       委員會     委員會     委員會
   執(zhí)行董事
   許立榮 (董事長)         C
   張國發(fā)(副董事長)        M            M
   蘇敏                      M
   黃小文                    M
   丁農(nóng)                      M
   劉錫漢                    M
   俞曾港                    M
   韓駿(總經(jīng)理)            M
   邱國宣 (副總經(jīng)理)       M
   獨立非執(zhí)行董事
   張軍                      M            M          M          M
   王武生                                 C          M          M
   林俊來                                 M          M          M
   阮永平                                 M          M          C
   葉承智                    M                       C
   C 有關(guān)委員會的主任委員
   M 有關(guān)委員會的成員
   表決情況:14 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
   三、關(guān)于中國海運(集團(tuán))總公司向本公司提供人民幣 4 億元借款的議案
   四、關(guān)于中國海運(集團(tuán))總公司向中海發(fā)展(香港)航運有限公司提供 1億美元委托借款的議案
   董事會批準(zhǔn)本公司及子公司接受控股股東—中國海運(集團(tuán))總公司提供的兩份借款,分別為 6 個月人民幣 4 億元借款和三年期 1 億美元委托借款,兩份借款的詳細(xì)內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的 2014-041 號公告《中海發(fā)展關(guān)聯(lián)交易公告-人民幣借款和美元委托借款》。
    兩項議案表決情況:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
   本公司執(zhí)行董事許立榮先生、張國發(fā)先生、蘇敏女士、黃小文先生、丁農(nóng)先生、劉錫漢先生和俞曾港先生為中國海運(集團(tuán))總公司的高層領(lǐng)導(dǎo),對此兩項議案回避表決。
   五、關(guān)于向中海油運并購貸款提供融資擔(dān)保的議案
   六、關(guān)于為中海散運、中海油運融資各提供人民幣 2 億元擔(dān)保的議案
   董事會批準(zhǔn)本公司在 6 個月內(nèi)可為全資子公司中海油輪運輸有限公司(以下簡稱“中海油運”)的并購貸款提供 6 億元人民幣擔(dān)保;
   董事會同時批準(zhǔn)本公司在一年內(nèi)可為中海油運和全資子公司中海散貨運輸有限公司就其流動資金銀行貸款提供合計 4 億元人民幣擔(dān)保。
   上述預(yù)計擔(dān)保的詳細(xì)內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的 2014-042 號公告《中海發(fā)展關(guān)于預(yù)計為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
   兩項議案表決情況:14 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
   七、關(guān)于建議授權(quán)公司為中海發(fā)展(香港)航運有限公司融資再提供 5 億美元擔(dān)保的議案
   董事會同意本公司可在一年內(nèi)為中海發(fā)展(香港)航運有限公司的融資追加5 億美元(或等值其他幣種)擔(dān)保額度,由于此項預(yù)計擔(dān)保額度屬:
   (1)為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保;
   (2)預(yù)計擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保。
   董事會將提請股東大會審議并授權(quán)。
   上述預(yù)計擔(dān)保及董事會尋求股東大會授權(quán)的詳細(xì)內(nèi)容請見本公司同日發(fā)布的 2014-043 號公告《中海發(fā)展關(guān)于預(yù)計為全資子公司提供擔(dān)保及提請股東大會授權(quán)的公告》。
    表決情況:14 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
                                                     中海發(fā)展股份有限公司
                                                     二〇一四年六月三十日

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