主題：同方股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議公告

2014年07月12日 02:19 證券時報網
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容指示：

　　●本次會議無否決議案的情形

　　●本次會議有新增提案提交的情形

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間和地點

　　同方股份(8.53, 0.13, 1.55%)有限公司2014年第一次臨時股東大會以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合方式召開，其中：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間和地點：現(xiàn)場會議于2014年7月11日下午13：30在清華同方科技廣場A座三層會議室召開；

　　2、網絡投票時間：2014年7月10日下午15：00起至2014年7月11日下午15：00止

　?。ǘ┏鱿瘯h的股東和代理人人數(shù)和所持有表決權的股份總數(shù)及占公司有表決權股份總數(shù)的比例

　　參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共6人，代表股份476，249，632股，占公司有表決權股票總數(shù)的21.67%，其中：出席現(xiàn)場會議并行使表決權的股東及股東授權委托代表人數(shù)6人，代表股票476，249，632股，占本公司有表決權股票總數(shù)的21.67%；參加網絡投票的股東人數(shù)0人，代表股份0股，占本公司有表決權股票總數(shù)的0.00%，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

　　出席現(xiàn)場會議的股東和代理人人數(shù)

　　6

　　所持有表決權的股份總數(shù)（股）

　　476，249，632

　　占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）

　　21.67%

　　通過網絡投票出席會議的股東人數(shù)

　　0

　　所持有表決權的股份數(shù)（股）

　　0

　　占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）

　　0.00%

　　（三） 本次股東大會由公司董事會召集，董事長陸致成先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

　　二、新增提案提交情況

　　公司控股股東清華控股有限公司于2014年6月30日向本次股東大會召集人公司董事會提交了《清華控股有限公司關于向同方股份有限公司2014年第一次臨時股東大會提交臨時提案的通知》，公司董事會于2014年7月1日召開第六屆董事會第十二次會議，同意將上述臨時提案提交本次股東大會審議。新提案的具體內容詳見公司于2014年7月3日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）上的《同方股份有限公司關于延期召開二零一四年第一次臨時股東大會并增加臨時提案的公告》

　　三、提案審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于附條件的同意下屬全資子公司投資真明麗控股有限公司的議案》

　　贊成：475，924，932股；反對：324，700股；棄權：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的99.93%。

　?。ǘ徸h通過了《關于提請股東大會授權董事會在本次交易所附條件不成就時根據交易進展情況決定是否進行及調整投資真明麗方案的議案》

　　贊成：475，924，932 股；反對：324，700股；棄權：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的99.93%。

　?。ㄈ徸h通過了《關于申請注冊并擇機發(fā)行不超過30億元超短期融資券的議案》

　　贊成：476，249，141股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數(shù)的100%。

　　四、律師見證情況

　　公司本次股東大會由北京市海問律師事務所戴文震、李晶晶律師現(xiàn)場鑒證，并出具了法律意見書。律師認為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現(xiàn)場會議的股東（含股東授權代表）的資格和本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規(guī)定，本次會議的表決結果有效。

　　五、上網公告附件

　　律師法律意見書

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事會

　　2014年7月12日



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