主題：中原高速：關于獨立董事辭職的公告

日期：2014-07-19附件下載

證券代碼:600020 證券簡稱:中原高速 公告編號:臨2014-038


河南中原高速公路股份有限公司關于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年7月

17日、18日分別收到公司獨立董事張全林先生、王恩祥先生遞交的辭呈。根據(jù)中

央組織部《關于進一步規(guī)范黨政干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》(中組發(fā)

[2013]18號)的精神,張全林先生向公司董事會提出辭去公司獨立董事、董事

會薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員及審計委員會委員的職務。王恩

祥先生向公司董事會提出辭去公司獨立董事、董事會審計委員會主任委員、薪酬

與考核委員會委員的職務。

張全林先生、王恩祥先生的辭職導致公司獨立董事成員不足董事會成員的三

分之一,根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規(guī)定,張

全林先生、王恩祥先生的辭呈在股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此之前,

張全林先生、王恩祥先生繼續(xù)履行相關職責。公司董事會將按照有關規(guī)定盡快完

成獨立董事的補選工作。

公司董事會對張全林先生、王恩祥先生在擔任獨立董事期間為公司規(guī)范運作

和健康發(fā)展所做的積極貢獻表示衷心的感謝。



特此公告。



河南中原高速公路股份有限公司董事會

2014 年 7 月 19 日





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