主題：麗珠集團(tuán)：關(guān)于董事辭職的公告

證券代碼:000513 299902 證券簡(jiǎn)稱:麗珠集團(tuán) 麗珠 H 代 公告編號(hào):2014-53
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司董事會(huì)于 2014 年 8 月 21 日收到劉廣霞女士遞交的辭職報(bào)告,劉廣霞女士因個(gè)人工作及時(shí)間安排的原因提請(qǐng)辭去公司董事及副董事長(zhǎng)職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,劉廣霞女士的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。
劉廣霞女士的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù),不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。其本人已確認(rèn)并無(wú)與公司董事會(huì)意見分歧,亦無(wú)任何有關(guān)其辭職而須提請(qǐng)公司股東關(guān)注之其他事宜。劉廣霞女士辭職后,將不在公司任職。公司將按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定完成新任董事的選聘工作。
劉廣霞女士在擔(dān)任公司董事期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé),為公司的發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)劉廣霞女士在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公董事會(huì)
2014年8月21日

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