主題：張 裕Ａ：第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于 2014 年 8 月 25 日在煙臺(tái)本公司會(huì)

議室舉行。本次會(huì)議的通知和相關(guān)議案于 2014 年 7 月 15 日以專人送達(dá)的

方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孔慶昆

先生主持。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

會(huì)議審議通過了以下議案：

1、以 3 票贊成，0 票反對(duì)和 0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2014

年半年度報(bào)告的議案》；

2、以 3 票贊成，0 票反對(duì)和 0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2014

年半年度利潤分配的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真研究，形成以下獨(dú)立意見：

1、報(bào)告期內(nèi)，公司依照法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，建立了較為

完善的內(nèi)部控制制度，依法規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法，董事會(huì)及其成員能

夠根據(jù)公司和全體股東的根本利益，勤勉履行職責(zé)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大

會(huì)通過的各項(xiàng)決議，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。董事會(huì)成員和全

體高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒有違反法律法律和公司章程，沒有損害公

司利益的行為。

2、公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，制度健全，沒有發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)被非法占用和

資金流失的現(xiàn)象。報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)支出合理，有關(guān)提留符合法律、法規(guī)和

公司章程的規(guī)定。公司財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，收入、費(fèi)用和利潤的確

1
認(rèn)與計(jì)量真實(shí)準(zhǔn)確。會(huì)議認(rèn)為，公司《2014 年半年度報(bào)告》真實(shí)、客觀、準(zhǔn)

確地反映了公司 2014 年半年度的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量情況，半年

報(bào)記錄的內(nèi)容沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3、報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，手續(xù)完備，交易公平，維護(hù)了公

司和股東的權(quán)益；公司在報(bào)告期內(nèi)未對(duì)任何單位和個(gè)人提供擔(dān)保。



特此公告。




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監(jiān)事會(huì)

二Ο一四年八月二十七日


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