主題：安凱客車(000868)

安凱客車(000868)關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的補充通知
安徽安凱汽車股份有限公司

關(guān)于召開 2008 年第一次臨時股東大會的補充通知

　　 公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　 安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2008年8

月12日第四屆董事會第十三次會議通過決議，定于2008年9月 11日召開公司

2008年第一次臨時股東大會，并已于 2008 年 8月 14 日公告了《安徽安凱汽車股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》（具體內(nèi)容參見

《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn當(dāng)日公告的信息）, 現(xiàn)將有關(guān)事宜補充通知如下：

　　 一、增加臨時提案

　　 2008年8月28日，公司有限售條件流通股股東安徽省投資集團有限責(zé)任公司（持有 57,460,000股，占公司總股本18.72%）向公司董事會提交了 《關(guān)于在安徽安凱汽車股份有限公司2008年第一次臨時股東大會上增加審議公司已于第四屆董事會第三次臨時會議審議通過但尚未提交股東大會審議的公司治理相關(guān)制度的提案》，本公司董事會根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，將該議案提交2008年第一次臨時股東大會審議。

　　 二、會議審議事項

　　 經(jīng)上述調(diào)整后，公司2008年第一次臨時股東大會審議事項如下：

　　 1、《關(guān)于增加公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　 上述議案內(nèi)容詳見公司2008年8月14 日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 上披露的《關(guān)于增加公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　 2、《股東大會議事規(guī)則》

　　 3、《董事會議事規(guī)則》

　　 4、《監(jiān)事會議事規(guī)則》

　　 5、《獨立董事制度》

　　 6、《募集資金管理制度》

　　 7、《對外擔(dān)保管理制度》

　　 上述議案內(nèi)容詳見公司2007年7月14 日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 上披露的《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、

《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》、《募集資金管理制度》、《對外擔(dān)保管理制度》等 6 項制度。

　　 三、其他事項

　　 公司2008年第一次臨時股東大會召開的時間、地點不變，望各位股東按照

公司2008 年 8 月14 日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上公告的《安徽安凱汽車股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的

通知》要求履行參加會議的相關(guān)程序。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽安凱汽車股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年8月29日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。