主題：建發(fā)股份：2014年第二次臨時股東大會會議資料

日期：2014-09-27附件下載

廈門建發(fā)股份有限公司
2014 年第二次臨時股東大會
會議資料




二〇一四年九月二十七日




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廈門建發(fā)股份有限公司 2014 年第二次臨時股東大會會議資料




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2014 年第二次臨時股東大會會議資料目錄


序號 內(nèi)容 頁碼

一 《公司 2014 年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議議程》 3

二 《公司 2014 年上半年度利潤分配預(yù)案》 4




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廈門建發(fā)股份有限公司 2014 年第二次臨時股東大會會議資料




廈門建發(fā)股份有限公司
2014 年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議議程


會議時間：2014 年 10 月 16 日下午 14:30

會議地點：廈門市思明區(qū)環(huán)島東路 1699 號建發(fā)國際大廈 23 層公司會議室

主 持 人：董事長張勇峰先生

見證律師所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所



會議議程：

一、董事長主持會議，介紹會議有關(guān)情況，宣布會議開始。

二、提請股東大會審議《公司 2014 年上半年度利潤分配預(yù)案》。

三、股東發(fā)言。

四、公司董秘宣讀現(xiàn)場表決辦法，介紹現(xiàn)場計票人和現(xiàn)場監(jiān)票人。

五、監(jiān)票人代表、見證律師驗票箱。

六、現(xiàn)場股東和股東代表人投票表決。

七、股東交流。

八、休會，工作人員統(tǒng)計現(xiàn)場表決票，將現(xiàn)場表決結(jié)果報送上證所信息網(wǎng)絡(luò)

有限公司；上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司匯總統(tǒng)計現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。

九、復(fù)會，監(jiān)票人代表宣布表決結(jié)果。

十、見證律師宣讀現(xiàn)場會議見證意見。

十一、主持人宣讀股東大會決議。

十二、主持人宣布會議結(jié)束。




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2014 年上半年度利潤分配預(yù)案

尊敬的各位股東和股東代表：

大家好！
本人受公司董事會委托，就《公司 2014 年上半年度利潤分配預(yù)案》報告如
下：


2014 年 上 半 年 度 ， 本 公 司 實 現(xiàn) “ 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 ” 為
1,003,563,128.11 元，母公司實現(xiàn)凈利潤為 108,531,099.50 元。母公司年初未
分 配 利 潤 2,607,359,031.92 元 ， 減 去 已 分 配 的 2013 年 度 現(xiàn) 金 紅 利
447,550,148.20 元后，2014 年 6 月末母公司未分配利潤為 2,268,339,983.22
元。

為回報公司股東，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，公司擬定 2014 年上半年
度利潤分配預(yù)案如下：

以公司 2014 年 6 月 30 日的總股本 2,835,200,530.00 股為基數(shù)，向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 567,040,106.00
元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)留存。公司本次不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增及送股。



提請各位股東和股東代表審議。




廈門建發(fā)股份有限公司董事會
二〇一四年九月二十七日




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