主題：廣東明珠集團股份有限公司第七屆董事會2014年第六次臨時會議決議的公告

2014-10-11 01:03:00 來源：上海證券報
　　證券代碼:600382 證券簡稱:廣東明珠(600382,股吧)公告編號: 臨2014-030

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　第七屆董事會2014年第六次臨時會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廣東明珠集團股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會2014年第六次臨時會議通知于2014年9月30日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于2014年10月10日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到會董事9名，實際到會董事9名，會議由董事長張文東先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會議的董事審議并通過了如下事項：

　　《廣東明珠集團股份有限公司關(guān)于參與“興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設(shè)施建設(shè)項目”投資協(xié)商談判的議案》。

　　表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　興寧市人民政府、興寧市土地儲備和征地服務(wù)中心分別于2014年9月14日、2014年9月23日發(fā)布了關(guān)于對興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設(shè)施建設(shè)項目實施公開招標的兩次公告，公司兩次均報名參與投標并購買了招標文件?，F(xiàn)因上述招標項目參與投標的投標人不足三家導(dǎo)致招標失敗，興寧市人民政府已向公司發(fā)出《興寧市人民政府關(guān)于興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設(shè)施建設(shè)項目協(xié)商的邀請函》，邀請公司或由公司組成的聯(lián)合體就上述項目的合作進行協(xié)商。

　　為進一步擴展公司業(yè)務(wù)范圍，積極參與興寧市地方經(jīng)濟建設(shè)，為興寧市經(jīng)濟發(fā)展作出公司應(yīng)有的貢獻，并有利于公司長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有利于公司資金尋求更大收益的發(fā)展項目，有利于為股東獲取更豐厚的投資回報，特提議如下：

　　1、同意公司與其他單位組成聯(lián)合體（下稱“聯(lián)合體”）作為上述合作項目的協(xié)商一方。

　　2、同意由公司或聯(lián)合體（以下統(tǒng)稱“公司”）參與興寧市人民政府對“興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設(shè)施建設(shè)項目”投資的協(xié)商談判。

　　3、同意由公司聘請具有證券期貨資格的中介機構(gòu)對上述投資項目實施盡責(zé)調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告。

　　4、同意待協(xié)商談判結(jié)果、盡職調(diào)查報告出具后，由公司戰(zhàn)略委員會出具提案提交董事會審議，并經(jīng)股東大會批準后（如需），公司對上述投資項目實施投資。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　二○一四年十月十日


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