主題：華神集團(tuán)：第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：000790 證券簡(jiǎn)稱：華神集團(tuán) 公告編號(hào)：2014-043
成都華神集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏。
二〇一四年十月十六日，成都華神集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議
以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于二〇一四年十月十日發(fā)出，應(yīng)到董事7
人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定和要求。會(huì)議由公司董
事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士主持。
一、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于公司向交通銀行貸
款的議案》。
公司2013年度在交通銀行股份有限公司成都草堂支行（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行成
都草堂支行”）取得的3800萬(wàn)元短期流動(dòng)資金貸款即將到期。
根據(jù)交通銀行成都草堂支行對(duì)公司2014年度授信情況及公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需
要，公司擬按期歸還以上貸款后，繼續(xù)向交通銀行成都草堂支行申請(qǐng)?jiān)撡J款的續(xù)
貸，具體貸款方案為：
1、由交通銀行成都草堂支行繼續(xù)向公司提供3800萬(wàn)元的短期流動(dòng)資金貸款，
期限為一年；
2、由四川華神集團(tuán)股份有限公司為公司該貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為：以四川
華神集團(tuán)股份有限公司持有的成都華神集團(tuán)股份有限公司股份1325萬(wàn)股作質(zhì)押，質(zhì)
押期限為一年。
經(jīng)投票表決：贊同7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。通過(guò)此議案。
二、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于為子公司在上海銀
行獲取授信額度提供擔(dān)保的議案》。
2013年度公司為控股子公司四川華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“鋼構(gòu)公
司”）在上海銀行股份有限公司成都分行（以下簡(jiǎn)稱“上海銀行成都分行”）取得
授信7500萬(wàn)元提供的4800萬(wàn)元最高額保證擔(dān)保即將到期。

根據(jù)上海銀行成都分行對(duì)鋼構(gòu)公司2014年度的授信情況和鋼構(gòu)公司目前經(jīng)營(yíng)實(shí)
際需要，現(xiàn)鋼構(gòu)公司擬向上海銀行成都分行繼續(xù)申請(qǐng)授信額度，同時(shí)繼續(xù)由公司為
鋼構(gòu)公司該授信額度提供擔(dān)保，具體方案如下：


1、由上海銀行成都分行向鋼構(gòu)公司提供7500萬(wàn)元的授信額度，期限為一年。
2、由成都華神集團(tuán)股份有限公司為鋼構(gòu)公司該授信額度向上海銀行成都分行提
供4800萬(wàn)元擔(dān)保，擔(dān)保方式為：最高額保證擔(dān)保。
經(jīng)投票表決：贊同7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。通過(guò)此議案。
三、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于為子公司在交通銀
行獲取授信額度提供擔(dān)保的議案》。
根據(jù)交通銀行成都草堂支行對(duì)鋼構(gòu)公司2014年度的授信情況和鋼構(gòu)公司目前經(jīng)
營(yíng)實(shí)際需要，現(xiàn)鋼構(gòu)公司擬向交通銀行成都草堂支行申請(qǐng)授信額度，同時(shí)由公司為
鋼構(gòu)公司該授信額度提供擔(dān)保，具體方案如下：
1、由交通銀行成都草堂支行向鋼構(gòu)公司提供3500萬(wàn)元的授信額度，期限為一
年。
2、由成都華神集團(tuán)股份有限公司為鋼構(gòu)公司該授信額度向交通銀行成都草堂支
行提供2450萬(wàn)元擔(dān)保，擔(dān)保方式為：最高額保證擔(dān)保。
經(jīng)投票表決：贊同7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。通過(guò)此議案。
四、會(huì)議審議了公司董事長(zhǎng)、總裁周蘊(yùn)瑾女士所作的《關(guān)于為子公司在成都銀
行獲取貸款提供擔(dān)保的議案》。
根據(jù)成都銀行股份有限公司百花潭支行（以下簡(jiǎn)稱“成都銀行百花潭支行”）
2014年度對(duì)成都中醫(yī)藥大學(xué)華神藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“藥業(yè)公司”）的授
信情況和藥業(yè)公司目前經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，現(xiàn)藥業(yè)公司擬向成都銀行百花潭支行申請(qǐng)短
期流動(dòng)資金貸款，同時(shí)由公司為藥業(yè)公司該貸款提供擔(dān)保，具體方案如下：
1、由成都銀行百花潭支行向藥業(yè)公司提供4000萬(wàn)元短期流動(dòng)資金貸款，期限
一年；
2、由成都華神集團(tuán)股份有限公司為藥業(yè)公司該貸款向成都銀行百花潭支行提供
4400萬(wàn)元擔(dān)保，擔(dān)保方式為：最高額保證擔(dān)保。
經(jīng)投票表決：贊同7人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。通過(guò)此議案。
特此公告
成都華神集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一四年十月十七日


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