主題：麗珠集團(tuán)：2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

證券代碼：000513、299902 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗珠集團(tuán)、麗珠H代 公告編號(hào)：2014-66

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議的召集、召開(kāi)和出席情況
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）2014年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）由董事會(huì)召集，并以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
方式召開(kāi)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年10月24日下午2:00。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：
珠海市拱北桂花北路132號(hào)麗珠大廈二樓會(huì)議室。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年10月
23日-2014年10月24日 （通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為：2014年10月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2014 年10月23日下午15:00至2014年10月
24日下午15:00期間的任意時(shí)間）。
公司董事會(huì)副董事長(zhǎng)陶德勝先生主持了本次股東大會(huì)。

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券
上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司
章程》”）的有關(guān)規(guī)定。


出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共36人，代表有表決權(quán)股份
202,540,542股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)295,721,852股的68.49%。

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

8人

其中：

A股股東和股東代理人人數(shù)

7人



H股股東代理人人數(shù)

1人

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

158,661,217

其中：

A股股東持有股份數(shù)量（股）

84,381,003



H股股東持有股份數(shù)量（股）

74,280,214

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的A股股東人數(shù)

28人

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的A股股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
（股）

43,879,325

出席會(huì)議的全體股東和代理人所持股份占公司本次股東大會(huì)有
表決權(quán)股份總數(shù)的比例

68.49%

出席會(huì)議的A股股東和代理人所持股份占公司本次股東大會(huì)有
表決權(quán)A股股份總數(shù)的比例

69.81%

其中：

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的A股股東和代理人所持股份占公司本
次股東大會(huì)有表決權(quán)A股股份總數(shù)的比例

45.93%



網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的A股股東和代理人所持股份占公
司本次股東大會(huì)有表決權(quán)A股股份總數(shù)的比例

23.88%

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的H股股東和代理人所持股份占公司本次股東大
會(huì)有表決權(quán)H股股份總數(shù)的比例

66.33%



本公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、審計(jì)師出席
及列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議
案（其中普通決議案均已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通
過(guò)；特別決議案均已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)）：
（一）普通決議案：


1、審議通過(guò)《關(guān)于委任楊代宏先生為公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案》。
經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議，同意選舉楊代宏先生為公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事，任
期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。

① 表決情況：



代表股份

同意（股）

同意
比例

反對(duì)
（股）

反對(duì)
比例

棄權(quán)（股）

棄權(quán)
比例

與會(huì)全體股東

202,540,542

151,871,890

74.983%

8,600

0.004%

50,660,052

25.012%

與會(huì)A股股東

128,260,328

128,251,728

99.993%

8,600

0.007%

0

0%

其中：與會(huì)A
股中小股東*

44,857,218

44,848,618

99.981%

8,600

0.019%

0

0%

與會(huì)H股股東

74,280,214

23,620,162

31.799%

0

0%

50,660,052

68.201%



*A股中小股東：?jiǎn)为?dú)或合計(jì)持有本公司股份數(shù)量占公司總股本比例低于5%的A股股東。
② 表決結(jié)果：通過(guò)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司與健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司簽訂2014年-2016年三
年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》。
基于公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，并為配合公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方
式在香港聯(lián)合交易所主板上市及掛牌交易項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)公司2013年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)審議批準(zhǔn)（詳見(jiàn)公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告，公告編號(hào)：
2013-43），公司與控股股東健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“健康元”）
于2014年1月10日簽署了一份日常關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“框架協(xié)議”）。
該框架協(xié)議下的各項(xiàng)交易構(gòu)成《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“《聯(lián)交所上市規(guī)則》”）下的持續(xù)性關(guān)連交易及/或《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《深交所上市規(guī)則》”）下的日常關(guān)聯(lián)交易。
框架協(xié)議自 2014 年1月16日公司H股在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市
之日起生效，并將于2015年12月31日屆滿(mǎn)?？蚣軈f(xié)議約定雙方關(guān)聯(lián)交易2014年
度和2015年度的交易總金額上限為人民幣1.56億元和1.87億元。

鑒于公司附屬公司在通過(guò)一系列改造和擴(kuò)大市場(chǎng)份額的努力，產(chǎn)品銷(xiāo)量逐筆增
加，且未來(lái)該等附屬公司將計(jì)劃持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)銷(xiāo)量。因此，公司預(yù)計(jì)上述框架協(xié)議約
定關(guān)聯(lián)交易總金額將不能滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)的需要。公司預(yù)測(cè)2014年、2015年及2016


年與健康元發(fā)生的關(guān)聯(lián)/連交易金額上限約為人民幣2.60億元、2.80億元和4.60億
元。
基于以上情況，公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)如下事項(xiàng)：
1、審議批準(zhǔn)修訂以及確認(rèn)公司與健康元發(fā)生的各項(xiàng)持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易2014
年和2015年年度上限分別為人民幣2.60億元、人民幣2.80億元，并新增2016年
年度上限為人民幣4.60億元。
2、審議批準(zhǔn)、認(rèn)可以及確認(rèn)公司與健康元之間新修訂的框架協(xié)議。
3、審議和一般及無(wú)條件批準(zhǔn)公司預(yù)期根據(jù)新修訂的框架協(xié)議與健康元及/或其
子公司（視乎具體情況而定）將在日常業(yè)務(wù)過(guò)程中，按照一般商業(yè)條款進(jìn)行的非豁
免持續(xù)性關(guān)連交易。
4、審議批準(zhǔn)、認(rèn)可和確認(rèn)執(zhí)行董事陶德勝代表公司簽署新修訂的框架協(xié)議或
補(bǔ)充協(xié)議，并且審議授權(quán)陶德勝先生對(duì)新修訂的框架協(xié)議進(jìn)行其認(rèn)為適當(dāng)或必需的
修改，并在其認(rèn)為對(duì)執(zhí)行該等交易條款及/或使該等交易條款生效必需、有利或適當(dāng)
時(shí)所做出的一切行動(dòng)、簽署其他文件和采取一切其他步驟。
審議本議案，關(guān)聯(lián)股東健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（持有公司A股股份數(shù)
77,510,167股）、深圳市海濱制藥有限公司（持有公司A股股份數(shù)5,892,943股）
及天誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司（持有公司H股股份數(shù) 50,660,052股）均已回避表決。

① 表決情況：



代表股份

同意（股）

同意比例

反對(duì)
（股）

反對(duì)比
例

棄權(quán)
（股）

棄權(quán)比
例

與會(huì)全體股東

68,477,380

68,464,100

99.981%

9,100

0.013%

4,180

0.006%

與會(huì)A股股東

44,857,218

44,843,938

99.970%

9,100

0.020%

4,180

0.009%

其中：與會(huì)A股
中小股東

38,964,275

38,950,995

99.966%

9,100

0.023%

4,180

0.011%

與會(huì)H股股東

23,620,162

23,620,162

100.000%

0

0%

0

0%



② 表決結(jié)果：通過(guò)。
（二）特別決議案：
3、審議及批準(zhǔn)《關(guān)于公司為全資附屬公司申請(qǐng)授信融資提供擔(dān)保的議案》


經(jīng)股東大會(huì)審議，同意公司為下屬全資子公司麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠向澳大利亞
和新西蘭銀行集團(tuán)新加坡分行申請(qǐng)最高不超過(guò)美元3,500萬(wàn)元整的融資提供連帶責(zé)
任擔(dān)保。
同意授權(quán)法定代表人或其授權(quán)人就公司為麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠為提供融資擔(dān)
保簽署有關(guān)文件。

① 表決情況：



代表股份

同意（股）

同意
比例

反對(duì)
（股）

反對(duì)
比例

棄權(quán)
（股）

棄權(quán)
比例

與會(huì)全體股東

202,540,542

202,435,101

99.948%

101,261

0.050%

4,180

0.002%

與會(huì)A股股東

128,260,328

128,247,190

99.990%

8,958

0.007%

4,180

0.003%

其中：與會(huì)A
股中小股東

44,857,218

44,844,080

99.971%

8,958

0.020%

4,180

0.009%

與會(huì)H股股東

74,280,214

74,187,911

99.876%

92,303

0.124%

0

0.000%



② 表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
廣東德賽律師事務(wù)所的王先東律師和張奕律師出席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，出
具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定，出席股東大會(huì)人員資格、召集人資格及股東大會(huì)的表決程序合法有效，
本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2014 年 10 月 24日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。