主題：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司公告（系列）

2014-12-02 來源：證券時報網(wǎng) 作者：

證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：６００３８２ 編號：臨２０１４－０４４

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2014年

第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議無否決或修改提案的情況

● 本次會議無新提案提交表決

● 本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

● 為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次會議采用中小投資者單獨計票

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開方式、時間和地點

１、會議召開方式：采用現(xiàn)場記名書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

２、現(xiàn)場會議召開時間：２０１４年１２月１日下午２：００；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１４年１２月１日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。

３、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省興寧市官汕路９９號廣東明珠集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心大樓二樓會議室召開。

（二）出席會議的股東和代理人情況




出席會議的股東和代理人人數(shù)（人）
現(xiàn)場
２
合計
２３




網(wǎng)絡(luò)
21




所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
現(xiàn)場
７１，７４１，３６５
合計
７２，３０６，２６５




網(wǎng)絡(luò)
20.99




占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％）
現(xiàn)場
２０．９９
合計
２１．１６




網(wǎng)絡(luò)
0.17









參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人合計２３人，代表股份數(shù)７２，３０６，２６５股，占公司總股份數(shù)的２１．１６％。其中參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人２人，代表股份數(shù)７１，７４１，３６５股，占公司總股份數(shù)的２０．９９％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人合計２１人，代表股份數(shù)５６４，９００股，占公司總股份數(shù)的０．１７％。其中參加投票的中小投資者合計２２人，代表股份數(shù)１，６７９，２１６股，占公司總股份數(shù)的０．４９。全部為無限售流通股。

（三）本次股東大會由公司董事會召集，董事長張文東先生主持，表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

（四）出席情況：公司在任董事９人，出席７人，獨立董事周燦鴻先生、劉嬋女士因事未能親自出席，書面委托獨立董事汪洪生先生代為出席會議；公司在任監(jiān)事３人，出席３人，公司總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、見證律師出席了本次股東大會。

二、議案審議和表決情況

本次大會通過現(xiàn)場記名書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議了以下議案：

具體表決情況如下：




議案
同意票數(shù)


（股）

同意


比例

反對票數(shù)


（股）

反對


比例

棄權(quán)票數(shù)


（股）

棄權(quán)


比例

是否


通過





關(guān)于改選公司獨立董事的議案
７１，９６２，７６５
９９．５２％
３２２，６００
０．４５％
２０，９００
０．０３％
是









其中，中小投資者的表決情況如下：




議案
同意票數(shù)


（股）

同意


比例

反對票數(shù)


（股）

反對


比例

棄權(quán)票數(shù)


（股）

棄權(quán)


比例

是否


通過





關(guān)于改選公司獨立董事的議案
１，３３５，７１６
７９．５４％
３２２，６００
１９．２１％
２０，９００
１．５０％
是









三、律師見證情況

見證人：廣東國聲律師事務(wù)所；負(fù)責(zé)人：羅維；律師：羅浩東、羅維。由見證人出具的法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格、會議召集人資格和會議表決程序合法有效。因此本次大會的審議結(jié)果有效；議案通過。

四、備查文件目錄

（一）廣東明珠集團(tuán)股份有限公司２０１４年第三次臨時股東大會決議；

（二）廣東國聲律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書（上網(wǎng)公告）。

特此公告。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會

二○一四年十二月一日


證券代碼：６００３８２ 證券簡稱：廣東明珠 公告編號：臨２０１４－０４５

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會2014年第九次臨時

會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會２０１４年第九次臨時會議通知于２０１４年１１月２４日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于２０１４年１２月１日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到會董事９名，實際到會董事９名，會議由董事長張文東先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

出席會議的董事審議并通過了如下事項：

《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會各專業(yè)委員會委員的議案》

表決結(jié)果為：９票同意，０票反對，０票棄權(quán)。

公司于２０１４年１２月１日召開的股東大會審議通過了《關(guān)于改選公司獨立董事的議案》（獨立董事周燦鴻先生因個人原因辭職，改選廖朝理先生為公司第七屆董事會獨立董事）。根據(jù)《公司章程》、《公司董事會審計委員會議事規(guī)則》、《公司董事會提名委員會工作細(xì)則》、《公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》、《公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)同意對公司第七屆董事會各專業(yè)委員會委員作如下調(diào)整：

１、同意廖朝理先生、周小華先生、歐陽璟先生、汪洪生先生、劉嬋女士為公司第七屆董事會審計委員會委員，廖朝理先生為主任委員；

２、同意張文東先生、汪洪生先生、廖朝理先生為公司第七屆董事會提名委員會委員，汪洪生先生為主任委員，工作組成員：范秋栢先生、歐陽璟先生、鐘健如先生、周小華先生、幸柳斌先生、劉嬋女士。

３、同意張文東先生、劉嬋女士、廖朝理先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，劉嬋女士為主任委員，工作組成員：范秋栢先生、歐陽璟先生、鐘健如先生、周小華先生、幸柳斌先生、汪洪生先生。

４、同意張文東先生、范秋栢先生、廖朝理先生、汪洪生先生、劉嬋女士為公司第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，張文東先生為主任委員，投資評審小組組長范秋栢先生，投資評審小組副組長廖朝理先生，投資評審成員歐陽璟先生、周小華先生、幸柳斌先生、鐘健如先生。

以上人員任期至公司第七屆董事會屆滿之日止。

特此公告。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會

二○一四年十二月一日



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