主題：魯 泰A：第七屆董事會第十六次會議決議公告

魯 泰A：第七屆董事會第十六次會議決議公告
公告日期 2014-12-10
股票代碼:000726 200726 股票簡稱:魯泰A 魯泰B 公告編號:2014-045
魯泰紡織股份有限公司
第七屆董事會第十六次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
魯泰紡織股份有限公司第七屆董事會第十六次會議通知于 2014 年 12 月 6 日以電子郵件方式發(fā)出,會議于 2014 年 12 月 9 日以現(xiàn)場和通訊表決方式召開。本次會議應出席董事13 人,實際出席董事 13 人,6 名董事出席現(xiàn)場會議,7 名董事通訊表決,3 名監(jiān)事和 12名高管列席了本次會議。公司通知及召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定,會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議形成如下決議:
1、審議通過《關于聘任藤原大輔為公司高級管理人員的議案》。表決結果:同意 13票,反對 0 票,棄權 0 票。
2、審議通過《關于向澳新銀行(中國)有限公司上海分行申請綜合授信額度 3500 萬美元并開立賬戶的議案》。表決結果:同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
3、審議通過《關于為新疆魯泰豐收棉業(yè)有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行阿瓦提縣分行申請綜合授信額度人民幣 2.5 億元提供擔保的議案》。表決結果:同意 13 票,反對 0 票,棄權0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字的七屆董事會第十六次會議決議。
魯泰紡織股份有限公司董事會
2014 年 12 月 10 日
藤原大輔簡歷:日本國籍,本科學歷,本公司特聘外國專家,“齊魯友誼獎”獲得者。工作經(jīng)歷:歷任魯泰紡織股份有限公司國際業(yè)務部副經(jīng)理、國際業(yè)務一部經(jīng)理,現(xiàn)任國際業(yè)務二部經(jīng)理。到 2014 年 12 月 6 日止,未持有本公司股票,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒。

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