主題：中海發(fā)展：2015年第一次董事會會議決議公告

公告日期 2015-01-09
股票簡稱:中海發(fā)展 股票代碼:600026 公告編號:臨 2015-002
轉(zhuǎn)債簡稱:中海轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼:110017
中海發(fā)展股份有限公司
二〇一五年第一次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中海發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“中海發(fā)展”、“本公司”或“公司”)二〇一五年第一次董事會會議通知于 2015 年 1 月 6 日以專人送達(dá)和電子郵件形式發(fā)出,會議于 2015 年 1 月 8 日以通訊表決方式召開。本公司所有十四名董事參加會議,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案:
一、關(guān)于提前贖回“中海轉(zhuǎn)債”的議案
由于本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日連續(xù)30個交易日中已有15個交易日(2014年12月17日至2015年1月8日)收盤價(jià)格不低于“中海轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(6.24元/股)的130%,已觸發(fā)“中海轉(zhuǎn)債”的提前贖回條款,因此,董事會決定行使“中海轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán),對贖回登記日登記在冊的“中海轉(zhuǎn)債”全部贖回。
董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)《中海發(fā)展股份有限公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定,全權(quán)負(fù)責(zé)辦理“中海轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事宜。
公司已于同日發(fā)布《中海發(fā)展關(guān)于提前贖回“中海轉(zhuǎn)債”的提示性公告》,并將盡快刊登《中海發(fā)展關(guān)于實(shí)施“中海轉(zhuǎn)債”贖回事宜的公告》,公布有關(guān)提前贖回“中海轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)信息。
表決情況:14票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
中海發(fā)展股份有限公司
董事會
二〇一五年一月八日

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