主題：深圳機場：第六屆董事會第一次臨時會議決議公告

證券代碼:000089 證券簡稱:深圳機場 公告編號:2015-006
證券代碼:125089 證券簡稱:深機轉(zhuǎn)債
深圳市機場股份有限公司
第六屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第六屆董事會第一次臨時會議通知提前五天書面送達各位董事,會議于 2015年 1 月 22 日 9:00 在公司信息大樓 501 會議室召開。會議應到董事 8 人,實到 6 人,其中獨立董事 3 人。董事陳繁華、秦里鐘、吳悅娟和獨立董事張建軍、汪軍民、黃亞英親自出席了本次會議(汪洋董事長因公未能出席本次會議,特委托陳繁華董事代為出席并就本次會議的議題行使表決權(quán);張功平董事因病未能出席本次會議,特委托秦里鐘董事代為出席并就本次會議的議題行使表決權(quán))。與會董事一致推舉陳繁華董事主持本次會議。會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事 2 人、高管 3 人列席了會議。會議審議并逐項表決通過了如下議案:
一、關(guān)于變更第六屆董事會提名委員會部分成員名單的議案;
本次會議選舉黃亞英獨立董事為公司第六屆董事會提名委員會委員,并為提名委員會召集人。
本項議案以 8 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)獲得通過。
二、關(guān)于變更第六屆董事會薪酬與考核委員會部分成員名單的議案;
本次會議選舉黃亞英獨立董事為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員。
本項議案以 8 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)獲得通過。
三、關(guān)于提名張淮先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案;(簡歷附后)
本次會議提名張淮先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。
本項議案以 8 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)獲得通過。
四、關(guān)于聘任陳肅民先生擔任公司審計法律部副總經(jīng)理的議案;(簡歷附后)
本項議案以 8 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)獲得通過。
五、關(guān)于向深圳市機場(集團)有限公司續(xù)租深圳機場北停機坪的議案;
具體內(nèi)容請參見 2015 年 1 月 23 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市機場股份有限公司關(guān)于向深圳市機場(集團)有限公司續(xù)租深圳機場北停機坪的關(guān)聯(lián)交易公告》。
本項議案為關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)方董事汪洋、張功平、秦里鐘回避表決;以 5 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)獲得通過。
六、關(guān)于召開公司 2015 年第一次臨時股東大會的議案。
根據(jù)《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定,公司董事會提議召開公司2015 年第一次臨時股東大會,時間定于 2015 年 2 月 11 日(星期三)14:30,會議地點定于深圳寶安國際機場機場信息大樓 501 會議室,會議采用現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。
本項議案以 8 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)獲得通過。
詳細內(nèi)容請見公司 2015 年 1 月 23 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開公司 2015 年第一次臨時股東大會的通知》。
上述第 3 項議案須提交公司 2015 年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市機場股份有限公司董事會
二〇一五年一月二十二日附件 1:張淮先生簡歷
張 淮:男,1964 年出生,本科學歷,未持有本公司股份,未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒?，F(xiàn)擔任本公司控股股東-深圳市機場(集團)有限公司資訊與創(chuàng)意總監(jiān),與本公司或其控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
主要工作經(jīng)歷:
1987 年 7 月至 1991 年 3 月在民航第一研究所工作,1991 年 3 月至 1996 年 4 月任深圳機場公司機務工程部經(jīng)理助理,1996 年 5 月至 1999 年 3 月任深圳機場公司民航業(yè)務部科長、副經(jīng)理,1999 年 4 月至 2003 年 5 月任深圳市機場航空貨運有限公司副總經(jīng)理,2003 年 5 月至 2005 年 7月任深圳機場物流發(fā)展有限公司公司總經(jīng)理,2005 年 7 月至 2007 年 8 月任本公司經(jīng)營管理部部長,2007 年 8 月至 2015 年 1 月任深圳市機場股份有限公司副總經(jīng)理,2015 年 1 月至今任深圳市機場(集團)有限公司資訊與創(chuàng)意總監(jiān)。附件 2:陳肅民先生簡歷
陳肅民:男,1969 年出生,中共黨員,本科學歷,助理會計師,未持有本公司股份,未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,與本公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
主要工作經(jīng)歷:
1990 年 7 月至 1992 年 10 月任安徽省淮北市技術(shù)監(jiān)督局辦公室會計,1992 年 10 月至 1994 年5 月任深圳機場綜合開發(fā)公司財務部會計,1994 年 5 月至 1996 年 9 月任深圳機場服務公司財務部主管會計,1996 年 9 月至 1997 年 8 月任深圳機場服務公司財務部副經(jīng)理,1997 年 8 月至 12 月任深圳機場機電設(shè)備公司財務部副經(jīng)理,1997 年 12 月至 2003 年 9 月任北京四海通飯店財務部副經(jīng)理、副總經(jīng)理,2003 年 9 月至 2004 年 4 月任美萬嘉商城有限公司股東代表、董事、副董事長,2004 年 4 月至 2011 年 3 月任深圳機場綜合開發(fā)公司副總經(jīng)理,2011 年 3 月至 2012 年 9 月任深圳市機場股份有限公司計劃財務部副部長,2012 年 9 月至 2015 年 1 月任深圳市機場(集團)有限公司計劃財務部副總經(jīng)理,2013 年 2 月至 2014 年 2 月任深圳市機場(集團)有限公司商貿(mào)發(fā)展公司總經(jīng)理。


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