主題：華神集團：關于獨立董事辭職的公告

證券代碼：000790 證券簡稱：華神集團 公告編號：2015-001


成都華神集團股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。



成都華神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事
湯火箭先生遞交的書面辭職報告，湯火箭先生根據(jù)國家相關規(guī)定及其本人工作原
因，申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會委員職務。
湯火箭先生的辭職導致公司董事會成員低于《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)，
因此，湯火箭先生的辭職需自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此
期間，湯火箭先生將繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會委員職務。
湯火箭先生擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展
發(fā)揮了積極作用，公司董事會對湯火箭先生在擔任公司獨立董事期間為公司及董
事會工作所做出的貢獻表示衷心感謝！
公司董事會將按照有關規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。


特此公告
成都華神集團股份有限公司
董 事 會
二○一五年一月二十一日


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